У «тіньових регіонах» пострадянського простору, що перебувають під контролем росії, зараз розгорнуто масштабний видобуток ВТС. Невизнані держави стали майданчиком для майнінгу, забезпечуючи кремль коштами для операцій впливу і закупівлі товарів подвійного призначення.
Журналіст-розслідувач Ніл Барнетт вивчив схему збагачення прокремлівських бізнесменів, яку вони провертають на захоплених територіях колишніх радянських республік, і опублікував детальну аналітику з цього питання.
Він стверджує, що російський бізнес і високопоставлені чиновники із силових структур перетворили їх на величезні дата-центри. Добуті криптовалюти використовують для фінансування різних операцій, включно з підтримкою сепаратистських рухів і дестабілізацією політичної ситуації в ЄС і США.
Придністров'я — головний центр «чорного майнінгу»
Сепаратистське Придністров'я перетворилося на ідеальний майданчик для тіньового бізнесу, особливо для масштабного майнінгу криптовалют.
Безкоштовний газ, який постачає «Газпром», і дешева електроенергія роблять цей регіон надзвичайно привабливим для криптомайнерів.
Схема проста та ефективна:
- Газовий борг. Придністров'я не платить за одержуваний з росії газ, що робить його фактично безкоштовним. Ця схема дає змогу підтримувати неефективну промисловість регіону і субсидувати майнінг криптовалют.
- Наявність енергетичної інфраструктури. Потужна електростанція, Кучурганська ДРЕС (MGRES), що працює на безкоштовному газі, забезпечує енергією дата-центри.
- Сформована законодавча база. Придністровський «уряд» під керівництвом москви не лише легалізував майнінг, а й створив сприятливі умови для нього, встановивши одні з найнижчих тарифів на електроенергію у світі.
- Участь російських компаній. У майнінг-проєктах активно беруть участь російські компанії, пов'язані з «Газпромом». Це дає змогу кремлю не лише отримувати додатковий дохід, а й обходити санкції.
Кучурганська ДРЕС. Джерело: Trm.md
Головним гравцем на майнінговому полі Придністров'я є Goweb International Limited. Компанія була офіційно зареєстрована в Лондоні, але вважається такою, що не працює з 2020 року. Однак, неофіційно, її співробітники продовжують свою діяльність у росії. Історія цієї організації тісно пов'язана з мережею офшорних компаній і банків, причетних до масштабних схем відмивання грошей. Наприклад, вона співпрацювала з латвійським ABLV Bank для переказу коштів на купівлю обладнання для майнінгу. Зі свого боку ABLV був відомий зв'язками з кремлем і неодноразово потрапляв під підозру у відмиванні грошей.
Використання офшорних зон дає змогу приховати кінцевих бенефіціарів і ускладнити відстеження фінансових потоків. У випадку з Goweb International Limited зв'язок із російськими бізнесменами на чолі з Микитою Морозовим лише підтверджує припущення про те, що цю компанію використовують для легалізації незаконно отриманих коштів. Крім того, у цій схемі засвітилися російський мільйонер Ігор Чайка та його батько, колишній генеральний прокурор Юрій Чайка, які підтримують тісні зв'язки з Тирасполем («столиця» невизнаного Придністров'я) і колишнім проросійським президентом Молдови Ігорем Додоном.
Абхазія (перебуває під повним контролем росії) і Донбас (під частковим) зараз також перетворилися на чинні майданчики для створення тіньових майнінг-ферм.
Донбас: майнінг на окупованих територіях
Донбас, багатий вугіллям, традиційно забезпечував електроенергією свою важку промисловість. Однак в останні три роки ситуація змінилася: виробництво майже заморожено через брак робочих рук, а надлишок електроенергії, отриманої від вугільних електростанцій, почали використовувати для майнінгу криптовалют. За даними інформаторів, великі майнінг-ферми, що перебувають під захистом російських спецслужб, працюють просто на території металургійних заводів.
Ще 2018 року Служба безпеки України встановила, що обладнання для майнінгу, яке постачали з росії, використовували для фінансування терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР». Отриману криптовалюту після конвертації її у фіат через електронні гаманці Qiwi та «Яндекс.Деньги» спрямовували на закупівлю озброєння та боєприпасів для бойовиків.
Нині ж цей процес видобутку криптовалют відбувається в промислових масштабах.
Донецький металургійний завод став притулком для «чорних» майнерів. Джерело: GMK Center
Очільник так званої ДНР пан Пушилін на економічному форумі, який проходить у санкт-петербурзі, прямо заявив, що Донбас є «енергопрофіцитним регіоном, з урахуванням і ТЕЦ, і вугілля, і нових можливостей», і назвав майнерів «справжніми революціонерами». На його думку, видобуток криптовалют у цьому регіоні «життєво необхідний» росії для виживання в умовах санкцій.
Ще більш відвертим був заступник міністра фінансів росії Іван Чебесков. Виступаючи на тому ж форумі, він сказав, що росія потребує криптовалют як «альтернативного каналу міжнародних розрахунків».
Абхазія: крадемо у Грузії — віддаємо росії
Абхазія, яка до 1992 року була частиною Грузії, має у своєму розпорядженні дешеву електроенергію за повної відсутності енергозатратних виробництв. Усе це — завдяки Інгурській ГЕС, розташованій на адміністративному кордоні між Абхазією і Сванетією.
Хоча «Інгурі» офіційно належить Грузії, з «гуманітарних міркувань» уряд цієї країни виділяв енергоресурси для жителів Абхазії за зниженим тарифом. Вартість електроенергії була тут настільки низькою, що робила майнінг криптовалют суперприбутковим бізнесом. Однак, попри сприятливі умови, активність майнерів в Абхазії знизилася до 2023 року. Ймовірно, це сталося через те, що основні обчислювальні потужності тепер розміщені в Донецькій області.
Але не можна заперечувати й корупційний складник цієї історії. Річ у тім, що засновник керівної партії «Грузинська мрія», проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі отримує значний дохід від майнінгу криптовалют.
Для цієї мети в країні створено так звані вільні індустріальні зони, в яких діє особливий режим оподаткування, знижено кількість необхідних ліцензій для роботи і розташовані найбільші дата-центри з обробки інформації (Тбілісі, Поті та Кутаїсі).
За даними неурядової організації Transparency International Georgia, яка займається дослідженням корупції у вищих ешелонах грузинської влади, Іванішвілі продав лише за 1 ларі земельні ділянки біля Тбілісі майнінговій компанії BitFury, що належить російсько-латвійському бізнесменові Валерію Вавілову. За непідтвердженими даними, Іванішвілі володіє акціями цієї компанії та навіть є її співвласником.
Оскільки дата-центри, які належать (або частково належать) «сірому кардиналу Грузії», потребують великої кількості електроенергії, держава обмежила постачання в Абхазію, і наразі видобуток криптовалюти там доводиться згортати (або удавати, що він скорочується). Нещодавно навіть з'явилася інформація, що парламент невизнаної держави планує повністю заборонити майнінг і навіть ввів кримінальну відповідальність за цей вид діяльності.
Проте можна не сумніватися, що всі цифрові монети, отримані завдяки ресурсам Інгурської ГЕС, опинялися в російських криптогаманцях.
Інгурська ГЕС. Джерело: Netgazeti
Тіньова економіка росії
Барнетт стверджує, що росія, Китай та Індія зараз активно будують паралельну фінансову систему, в якій одним із ключових інструментів обходу обмежень стає криптовалюта.
Схема передбачає створення закритої платіжної системи, де російські рублі, китайські юані та індійські рупії конвертуються у ВТС. Це дає змогу не використовувати традиційні банківські платежі та уникати контролю західних фінансових регуляторів.
За інформацією агентства Bloomberg, росія активно шукає альтернативні способи розрахунків з Китаєм. Зокрема, в умовах санкційного тиску російська влада вже офіційно дозволила використання криптовалют (здебільшого це стейблкоїн USDT) для оплати імпорту з Китаю. Першими таку можливість отримали підприємства оборонно-промислового комплексу та компанії, що закуповують товари подвійного призначення, адже саме вони зараз зазнають труднощів із традиційними методами платежів. Так само, у стейблкоїнах, Китай розраховується з країною-агресором за сировину, що йому постачають.
Тож невизнані регіони є прикладом того, як геополітичні конфлікти та наявність неконтрольованих енергетичних ресурсів використовує росія для створення своєї тіньової економіки, що базується на криптовалютах.
