🌋 В Elliptic викрили брудні справи маркетплейса Huione Guarantee
опубліковано 10 лип 2024
Аналітична фірма Elliptic провела детальне розслідування щодо азійського торговельного майданчика Huione Guarantee, який завоював популярність серед шахраїв.
Майданчик було засновано у 2021 році камбоджийською компанією Huione Group, яка має зв'язки з керівними елітами країни. Спочатку Huione Guarantee була місцем для легальної торгівлі, зокрема продажу нерухомості та автівок. Однак, згідно зі звітом Elliptic, зараз більшість пропозицій на платформі орієнтована саме на шахраїв: послуги з відмивання грошей та розроблення фейкових криптоінвестиційних платформ, ШІ-інструменти для створення дипфейків, персональні дані потенційних жертв та навіть обладнання для тортур (електрошокові кайданки та дубинки, сльозогінний газ тощо).
Щоб зазирнути у справи Huione, дослідники скористалися тим, що найпопулярнішим платіжним методом на платформі є стейблкоїн USDT (хоча традиційні банківські перекази і платіжні застосунки теж доступні). Це дозволило їм відстежувати транзакції користувачів.
Сама платформа, яка нібито є лише посередником у транзакціях і розміщує пропозиції користувачів, заперечує будь-які зв'язки зі зловмисниками і відмовляється від відповідальності за те, чим займаються вендори та їхні клієнти. Однак розслідування виявило, що компанія бере безпосередню участь у відмиванні грошей, отриманих шахрайським шляхом.
Elliptic зазначає, що зараз Huione Guarantee є одним з найбільших пособників шахрайств у Південно-Східній Азії. Дослідники позначили сотні криптовалютних адрес, які компанія та її клієнти використовують у нелегальних справах, і закликали правоохоронців взяти цю інформацію на озброєння.
Більше актуальних новин
