IcomTech і Forcount звинувачуються у схемі Понці
Даміан Вільямс продовжує полювання на криптошахраїв. Наступними обвинуваченими стали засновники та співробітники інвестиційних компаній IcomTech та Forcount. Їм загрожує тюремне ув'язнення за шахрайство, відмивання грошей та надання неправдивих свідчень.
IcomTech та Forcount — фірми, які понад чотири роки успішно впроваджували у різних країнах класичні шахрайські схеми. Внаслідок їхньої діяльності довірливі інвестори втратили сотні тисяч доларів. 14 грудня Міністерство юстиції США опублікувало пресреліз зі звинуваченнями на адресу дев'яти зловмисників.
«Цими двома обвинувальними актами Управління надсилає повідомлення всім криптовалютним шахраям: ми йдемо по вас! Крадіжка є крадіжка, навіть якщо вона подається під виглядом криптовалют», — повідомив прокурор Південного округу Нью-Йорка Даміан Вільямс.
Схема Понці + відмивання грошей
За офіційною легендою, інвестиційні компанії IcomTech та Forcount займалися майнінгом та торгівлею криптовалютами. Вони пропонували профільні інвестиційні продукти, які мали приносити гарантований прибуток. Наприклад, покупцям обіцяли щоденний дохід та подвоєння інвестицій протягом шести місяців.
Як компанії завойовували довіру людей та змушували їх розлучитися з чималими сумами? Команда керівників та промоутерів IcomTech та Forcount подорожувала територією США та інших країн. У багатьох містах, включаючи Нью-Йорк, вони організовували презентації проектів та масштабні заходи, демонструючи план інвестицій та виплат компенсацій, а також розкішний спосіб життя працівників. Шахраї приїжджали на виставки на елітних авто та у брендовому одязі.
Купуючи інвестиційні продукти, жертви розплачувалися готівкою, чеками, банківськими переказами та криптовалютою. Після оплати вони отримували доступ до онлайн-порталу, щоб відстежувати рух своїх коштів. Інвестори бачили ріст балансу, але зняти кошти з рахунків було неможливо. Коли зверталися до служби підтримки, на них чекали лише вибачення та виправдання.
По мірі збільшення кількості скарг IcomTech та Forcount стали пропонувати новий перспективний продукт — власні токени Icoms та Mindexcoin. Організатори схем стверджували, що монети призначені для оплати товарів та послуг, а їхня вартість зростатиме. Але токени тільки викачали з інвесторів додаткові гроші.
Отримані кошти керівники та промоутери компаній витрачали на рекламу та атрибути красивого життя — нерухомість, предмети розкоші. Замітаючи сліди, вони відмивали гроші за допомогою фіктивних фірм та великих покупок. Схеми IcomTech діяли приблизно до кінця 2019 року, а Forcount — до 2021 року. Після цього представники компаній припинили будь-яке спілкування з клієнтами.
Спецагент Міністерства внутрішньої безпеки Іван Дж. Арвело, який брав активну участь у розслідуванні, прокоментував звинувачення так:
Стверджується, що ці люди в дорогому одязі та на дорогих автомобілях обіцяли потенційним інвесторам розкішне життя, але замість прибуткової інвестиційної можливості лише вкрали їхні заощадження. Служба розслідувань національної безпеки невпинно працює над розкриттям фінансових злочинів та притягненням винних до відповідальності.
У розслідуванні були задіяні представники Міністерства внутрішньої безпеки, поліції Нью-Йорка, Департаменту фінансових послуг та Управління фінансового регулювання Флориди, Комісії з цінних паперів та бірж, Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами та Федеральної поліції Бразилії.
Якщо вину підозрюваних буде доведено, їм загрожує до 20 років позбавлення волі.
