Громадянин Індії поповнив скарбницю США біткоїнами на $340 млн
Схоже, практика поповнення бюджету держави завдяки конфіскації криптовалюти стає дедалі популярнішою у США. 26 січня 2024 року американські правоохоронці відзвітували про чергове досягнення: виявлений і націоналізований сховок з 8100 BTC.
Власником “біткоїн-закладки” виявився 40-річний Банміт Сінгх, громадянин Індії, який визнав себе винним у поширенні наркотичних речовин (MDMA) та в змові з метою відмивання коштів. Сінгх керував онлайн-групою, що продавала фентаніл, ЛСД, екстазі, ксанакс, кетамін і трамадол на торговельних майданчиках даркнету.
Можливо, Департамент юстиції запідозрив, що десь приховані ще декілька тисяч BTC?
Згідно з судовими документами, Сінгх створив сайти на торговельних майданчиках Silk Road, Alphabay і Hansa, через які клієнти замовляли наркотики, розраховуючись криптовалютою. Потім Сінгх зі спільниками організовував доставку заборонених речовин до Європи та США поштою чи кур'єрськими службами.
Під час розслідування з'ясувалося, що організація Сінгха доставила до Сполучених Штатів близько пів тонни наркотиків, створивши багатомільйонний бізнес. Отримані кошти злочинці відмивали через сайти-міксери, включно з Tornado Cash.
Цікаві факти щодо справи Сінгха
- Сінгх використовував псевдонім Liston і фірмову фразу-підпис "Я все ще танцюю" у своєму листуванні з покупцями. Прокурор Кеннет Л. Паркер, який оголошував вирок, заявив: «Сьогодні Банміт Сінгх визнав себе винним, тож його танець закінчено».
- Сінгх контролював щонайменше вісім злагоджених робочих груп на території Сполучених Штатів.
- З 2012 до 2017 року наркотики успішно доставляли в усі 50 штатів, а також до Канади, Європи та країн Карибського басейну.
- На суді відповідальна інспекторка Леслі Еллісон з Поштової інспекційної служби США (USPIS) заявила, що “вжито всіх необхідних заходів для видалення небезпечних та заборонених наркотиків з поштового потоку”, проте, яким чином сотні кілограмів MDMA були доставлені покупцям звичайними листоношами, вона пояснити не змогла.
- Лише упродовж одного року з Північної Кароліни напарниця Сінгха відправила 4200 посилок!
- Протягом часу, що тривало слідство, заховані біткоїни подорожчали майже втричі. Їхня вартість на момент арешту становила $130 млн.
- Сінгх був заарештований у Лондоні в 2019 році (працював керівником аптеки) та екстрадований до Сполучених Штатів у 2023 році.
- Якби він не визнав своєї провини і не погодився передати криптовалюту маршалам, йому б загрожувало довічне ув’язнення.
- Угода зі слідством скорочує термін покарання до восьми років позбавлення волі.
- Остаточний вирок ще не ухвалено.
Як цей вирок може вплинути на майбутнє даркнету?
Прокуратура США заявила, що це була найбільша конфіскація криптовалюти в історії DEA. І що правоохоронці не мають наміру зупинятися на досягнутому. Вони здатні успішно виявляти, відстежувати і карати злочинців, які використовують даркнет.
Те, що Банміт Сінгх добровільно визнав свою провину, є великим успіхом, адже наочно демонструє учасникам тіньових ринків: якщо вам притиснули хвіст, його краще скинути, пожертвувавши зароблене державі, щоб уникнути долі Роса Ульбріхта.
