Інстаблогер заробляв на схемі Понці та криптоскамі
Відомий інстаінфлюєнсер Джей Мазіні виявився шахраєм. Молода особа, справжнє ім'я якого Джебара Ігбара, зізнався в організації шахрайських схем та незаконному привласненні понад $8 млн.
Інфлюєнсер визнав себе винним у шахрайстві з цифровими активами та відмиванні грошей. Про це повідомила прокуратура Східного округу Нью-Йорка. Ігбара офіційно підтвердив участь у злочинних схемах, спрямованих на мусульмансько-американську спільноту.
Хлопець став зіркою Instagram під псевдонімом Джей Мазіні. Популярність йому принесли відеоролики, у яких він роздає перехожим великі суми грошей у супермаркетах та фастфуд ресторанах. В одному з них було помічено репера 50 Cent.
Однак спонтанні прояви любові до оточуючих виявилися нічим іншим, як спробою відвернути увагу суспільства та правоохоронних органів від шахрайства. Ігбара організовував схеми, що перекриваються, учасники яких втратили мільйони доларів.
Наразі прокуратура активно співпрацює з ФБР та Службою внутрішніх доходів із кримінальних розслідувань (IRS-CI) для притягнення злочинця та його спільників до відповідальності. 2-го листопада прокурор США зі Східного округу Бреон Піс повідомив:
«У сьогоднішній заяві підсудний зізнався, що використав свою популярність у Instagram, щоб полювати на наївних інвесторів і вкрасти не менше 8 мільйонів доларів їх важко зароблених грошей».
27-річний Джебара Ігбара брав участь у шахрайських схемах, жертвами якої стали члени мусульмансько-американської громади Нью-Йорка. Вони передавали йому власні кошти для різних цілей — інвестування в акції, придбання засобів індивідуального захисту від COVID-19 та перепродажу електроніки.
Насправді довірливі інвестори, підкорені образом із соціальних мереж, приєднувалися до багатомільйонної схеми Понці. Ігбара зізнався, що практично всі отримані гроші він витратив на азартні ігри та особисті витрати. Для подальшої роботи схеми та нарахування прибутку інвесторам шахраю довелося організувати другу схему, пов'язану з цифровими активами.
У своїх соціальних мережах Ігбара закликав підписників продавати йому Bitcoin за цінами, що перевищують ринкові. Він отримував криптовалюту від користувачів і надсилав їм підроблені квитанції про здійснення платежу. Зрозуміло, жодного перекладу з його боку не було відправлено.
Шахраю загрожує до 20 років позбавлення волі. Залучений до розслідування спеціальний агент IRS-CI Томас Фатторуссо закликав інвесторів зберігати пильність:
Ця багатомільйонна справа є нагадуванням для всіх, хто думає про інвестування: скептично ставтесь до будь-яких інвестицій, які обіцяють більше, ніж життя. Бо якщо це звучить надто добре, щоб бути правдою, це, мабуть, так і є.
