📣 Найгучніші справи IRS, пов'язані з криптовалютами
опубліковано 13 груд 2023
Підрозділ кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів США (IRS) склав список із 10 найвідоміших і найгучніших справ за 2023 рік. Майже половина з них пов'язані з криптовалютами.
Крадіжка
з Silk Road: Джеймс Чжун причетний до крадіжки 50 тис. BTC з Silk Road
у 2012 році. Його спіймали майже через десять років із понад $3 млрд у
криптовалюті, схованій у сейфі та банці з попкорном.
Схема
Oyster Pearl Бруно Блока: Амір Бруно Елмаані, творець Oyster Pearl, був
засуджений до 48 місяців ув'язнення та мав виплатити $5,5 млн як
відшкодування за ухилення від сплати податків.
Відмивання
грошей у біткоїнах: Яна Фрімена засудили до восьми років ув'язнення за
керування схемою відмивання грошей за допомогою BTC-кіосків та ухилення
від сплати податків з 2016 по 2019 роки.
Шахрайство
з OneCoin: Карл Себастьян Грінвуд, співзасновник OneCoin, був
засуджений до 20 років ув’язнення за шахрайство на суму $4 млрд із
використанням криптовалюти, яка так і не була запущена.
Більше актуальних новин
