Кожен перспективний актив потрапляє в інвестиційні портфелі приватних осіб чи організацій. Ті, хто володіє найбільшим обсягом певного активу, мають значний вплив на його вартість, здійснюючи активні операції на ринку. Спостерігаючи за спрямуванням коштів найбільших інвесторів, можна виграти й самому.
Криптокити — це найбільші інвестори у сфері цифрових активів. Вони є власниками значної кількості монет тієї чи іншої криптовалюти. Найчастіше в їхніх портфелях зосереджені великі обсяги різних цифрових активів. Китами можуть бути як індивідуальні інвестори (фізичні особи), так і інституціональні (організації та фонди). Наприклад, лише одна компанія MicroStrategy володіє понад 140 000 BTC. І реально може впливати на ціну біткоїна, здійснюючи операції на біржовому ринку.
Тому, щоб спрогнозувати подальший ціновий рух (вгору чи вниз) тієї чи іншої монети, потрібно здійснювати моніторинг руху активів криптокитів. Так можна зрозуміти їхні плани й на цьому заробити.
Цей спосіб актуальний не лише для криптовалют. Коли такий кит, як Воррен Баффет, повідомляє, що відкрив позицію з метою придбати певний актив, то ціна такого активу зростає. Або навпаки, коли великі гравці продають актив на значну суму, то його ціна падає. На криптовалютному ринку відбуваються схожі процеси, але усе навіть веселіше. Досить лише криптоінфлюенсеру рівня Ілона Маска твітнути зображення усім відомого песика, як вартість Dogecoin злітає на +50% за кілька годин. До речі, компанії Ілона (Tesla, SpaceX) теж володіють криптовалютами на значні суми і вважаються китами, як і він сам.
Треба розуміти, що криптовалютний ринок — не фондовий чи форекс. Тут усе набагато прозоріше. Транзакції з цифровими активами записуються та зберігаються у публічному децентралізованому реєстрі — блокчейні. Завдяки відкритості та прозорості блокчейнів усі гаманці криптокитів легко визначити за найбільшою кількістю монет, які вони зберігають. Отже, щоб зрозуміти, як і куди рухатиметься ринок (а точніше, у який бік його спрямують кити), варто моніторити такі гаманці. А особливо — їхні активи.
Коли певний криптоактив переміщується у великому обсязі з гаманця китів на біржу, це вказує на ймовірний розпродаж, що призведе до зниження ціни криптоактиву. І навпаки, якщо велика кількість монет переказується з бірж на гаманці, це вважається ознакою нового булран-циклу і зростання ринку загалом.
Такий прогноз пов'язаний з високими темпами відпливу криптоактивів на біржах. У такому разі їх пропозиція скорочується й ліквідність зменшується. Це призводить до певного дефіциту, а отже стимулює зростання їх вартості. Тому коли кити купують певні криптовалюти на біржі та переказують їх на свої гаманці у великих обсягах, ціна на такі криптовалюти зростає. І це може призвести до нового бичачого циклу.
Якщо транзакція на значну суму потрапляє у блок, інвестори можуть її визначити та переглянути баланси гаманців. Це учасники транзакції, а саме відправник та отримувач переказу. Якщо баланси цих гаманців суттєві та зберігають значні запаси монет, то вони однозначно належать китам. Варто такі адреси занести до check list і періодично перевіряти. Аналіз руху активу через такі гаманці може бути корисним для прогнозування зміни вартості монети, що зберігається на ньому.
Звісно, здійснювати такий моніторинг вручну — це кропітка праця, яка забере багато часу. Навіть якщо це стосується лише однієї криптовалюти. У цьому разі доцільно скористатися спеціалізованими сервісами, що здійснюють автоматизований та глобальний моніторинг усіх гаманців китів. Такі сервіси постійно сканують блокчейни. Вони повідомляють про виявлені транзакції криптокитів із зазначенням адрес гаманців, кількості монет і напрямку активів.
На жаль, більшість цих сервісів вимагає абонентської плати або підписки. Але існують і безкоштовні альтернативи.
Зокрема, деякі блокчейн-експлорери надають інформацію про адреси гаманців, що належать китам. Це може бути перша двадцятка чи навіть сотня власників найбільшої кількості монет, що потрапили до rich list.
Окрім цього, такі вебресурси, як Coincarp та Bitinfocharts, надають інформацію про перші сотні адрес товстосумів. На Coincarp практично щодо будь-якої криптовалюти зазначається зміна кількості монет за останні 7 днів (+ чи -) з тієї чи іншої адреси з rich list. А на Bitinfocharts можна дізнатись про кількість монет, які були виведені чи потрапили на гаманці, а також дати останніх операцій. На цьому вебсайті, на жаль, інформація надається лише щодо найбільш популярних криптоактивів, як-от Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Dash, а також щодо форків найстарішої криптовалюти тощо.
Ще одним безкоштовним інструментом для відстеження гаманців китів є Clank App. На цьому вебресурсі можна дізнатися про кита дня, китів тижня чи їхні останні транзакції. Інформація включає адресу відправника та отримувача переказу, а також назви криптобірж. У Clank App присутній і рейтинг адрес, що належать першій сотні китів.
Clank App пропонує відстежувати транзакції, що проходять через гаманці китів, у понад 20 найбільш популярних блокчейнах. Джерело: Clank App
Платні сервіси мають значно більший інструментарій та розширений функціонал. Деякі пропонують систему сповіщення про дії китів у режимі реального часу, а інші надають користувачам ширші аналітичні можливості. Окрім інформування про зміни в персональних кабінетах, ці сервіси також мають змогу надсилати дані й до різних месенджерів (наприклад у Telegram). Який сервіс використовувати — платний чи безкоштовний — вибір лише за вами.
Висновок
Інструменти відстеження гаманців криптокитів та руху їхніх активів допомагають бути більш поінформованими щодо планів найбільших маркетмейкерів та їхньої тактики на криптовалютному ринку. А втім, не варто входити в позицію лише на основі цієї аналітики. Завжди потрібно отримувати підтвердження своєї гіпотези з альтернативних джерел, а також ніколи не нехтувати технічним та фундаментальним аналізом.
