Ізраїльські копи проти французьких криптошахраїв. Хто переміг?
Правоохоронці Ізраїлю викрили схему відмивання грошей, вкрадених в уряду Франції. Схема була зав’язана на обміні криптовалют, а вкрадені гроші призначалися для організацій, що постраждали від Covid-19.
Поліція Ізраїлю затримала трьох підозрюваних, яких звинувачують у відмиванні французьких грошей. Арешти були здійснені в рамках таємної операції, яку проводив спеціальний ізраїльський підрозділ з боротьби зі злочинністю Lahav 433.
Також у розслідуванні брали участь підрозділ Податкового управління Ізраїлю та відділ боротьби з кіберзлочинністю. Розслідування розпочалося на початку цього року спільно з французькою поліцією, яка розпочала роботу над цією справою ще минулого року.
На цей момент відомо, що французькі шахраї скористалися спеціальною програмою підтримки, яка надавала допомогу організаціям, які постраждали від Covid-19. Вони реєстрували фіктивні компанії та робили запити на гроші для відновлення. Оскільки французька держава активно боролася з наслідками пандемії, гроші виділялися швидко та безконтрольно.
Після отримання грошей вони вирушали до Ізраїлю, де купували та обмінювали різну криптовалюту. Коли сліди були заплутані достатньо, ізраїльські шахраї купували фіатну валюту, яку відправляли у Францію. Правоохоронні органи приховують деталі цієї схеми.
За попередніми даними, за час роботи шахраїв було викрадено кілька мільйонів євро. Поліція Ізраїлю обіцяє опублікувати детальний реліз найближчим часом. У ньому буде повністю розписано схему та обсяги завданих збитків.
