Грудень-2022 був спекотним не лише для прокуратури Нью-Йорка, яка успішно боролася з криптоскамерами різного рівня майстерності. У ЄС також не сиділи склавши руки: місцеві правоохоронці затримали злочинців, які з 2020 року «розводили» інвесторів.
Справу два роки тому розпочав Євроюст з ініціативи італійської влади. У масштабному розслідуванні активну участь взяли прокуратура та карабінери Пізи, а також представники державної та кримінальної поліції, спеціальної прокуратури по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Албанії. За підтримки агентства Італія та Албанія створили спільну слідчу групу та змогли вийти на слід криптошахраїв.
Схему з онлайн-інвестиціями було запущено в Тирані. Члени організованого злочинного угрупування діяли під прикриттям місцевого колл-центру. Щоб зберегти анонімність, вони використовували VPN-сервіси та віртуальні номери, які неможливо ідентифікувати.
Афера реалізовувалась в декілька послідовних етапів. Спочатку шахраї дзвонили потенційним інвесторам від імені торгової онлайн-платформи та вмовляли їх зареєструватися, щоб інвестувати невелику суму та отримати миттєвий прибуток. Після такої консультації у гру вступали «авторитетні брокери», які нібито співпрацюють із біржею. Вони пропонували жертвам інвестувати у крипту з нульовим ризиком.
На наступному етапі зловмисники використовували програмне забезпечення для дистанційного керування комп’ютером, щоб легко отримати інформацію та доступ до персональних банківських сторінок інвесторів. Для отримання максимального прибутку вони вмовляли потерпілих перерахувати всі свої заощадження на баланс. Після переказу коштів шахраї анульовували акаунти, перерахували гроші на власні рахунки та зникали з радарів.
Якщо жертвам вдавалося зв'язатися із злочинцями, підключалися інші члени угруповання. Вони мали умовити потерпілих заплатити за повернення свого капіталу. Діючи таким чином, шахраям вдалося отримати €15 млн.
Розслідування, яке тривало з 2020 року, завершилося масовими обшуками та конфіскацією комп'ютерів, серверів, цифрових відеомагнітофонів та дорогого майна, що включає 11 об'єктів нерухомості. Нині основні підозрювані перебувають під вартою.
