✨ Ізраїльтянина звинувачують у несплаті податків із криптодоходів
опубліковано 5 год тому
Житель міста Арсуф, 32-річний Овед Коен, опинився в центрі великого фінансового скандалу. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму понад 35 мільйонів шекелів ($9,6 млн), отриманих від торгівлі криптовалютою.
Слідство стверджує, що Коен використовував ці кошти для придбання нерухомості за кордоном, зокрема шикарних апартаментів у Португалії.
Про це повідомляє ізраїльське видання Calcalist. За інформацією, отриманою журналістами з джерел, близьких до правоохоронних органів, ізраїльський трейдер активно торгував криптовалютами (в основному BTC) на міжнародних платформах Binance і Nexo з 2018 по 2023 рік.
За цей період він отримав прибуток у розмірі 47,6 мільйона шекелів ($13,1 млн), але задекларував у податкових органів лише частину цієї суми - 12,4 мільйона шекелів ($3,4 млн).
Для приховування незаконно отриманих доходів, Коен використовував складні фінансові схеми. Він конвертував біткоїни в інші цифрові активи і стейблкоїни, відкривав рахунки на торговельних платформах під різними іменами і громадянствами, а також не вів жодної документації про свої фінансові операції.
Слідство не дає пояснень, яким чином Оведу Коену вдалося проходити процедуру KYS: чи мав геніальний трейдер кілька підроблених паспортів, чи він реєстрував акаунти, використовуючи документи своїх друзів і родичів.
Отримані кошти Овед використав для придбання нерухомості в Португалії та відкриття банківського рахунку в цій країні. При цьому він ухилявся від сплати податків на свої доходи.
Крім того, стверджується, що Коен надав часткові звіти податковим органам Ізраїлю, не розкрив свої статки і дохід бухгалтеру, з яким він консультувався з приводу оподаткування криптовалюти, і подав неправдивий звіт про нарахований прибутковий податок.
Прокуратура стверджує, що дії Коена завдають серйозної шкоди державному бюджету і підривають довіру до фінансової системи. Йому загрожує тривале 10-річне тюремне ув'язнення та значні штрафи.
Нагадаємо, що Ізраїль досі не приєднався до глобальної програми обміну фінансовою інформацією. Тому майже 99% місцевих криптоінвесторів ігнорують податкове законодавство, торгуючи на закордонних платформах.
Незрозуміло, якої помилки припустився Овед Коен і як ізраїльським правоохоронцям вдалося виявити його приховані доходи. Але цьому трейдеру дуже не пощастило.
Читайте далі: Особливості регулювання криптовалют в Ізраїлі
Більше актуальних новин
Більше актуальних новин
Breaking news
eToro конфіденційно подала заявку на IPO в США
Breaking news
Crypto Ball шанує Трампа — криптосектор США знову в грі
