🔥 Криптобіржу Binance підозрюють у відмиванні грошей
опубліковано 28 січ 2025
Французькі слідчі ініціювали розслідування щодо найбільшої криптовалютної біржі Binance. Компанію звинувачують у відмиванні грошей, податковому шахрайстві, торгівлі наркотиками та інших порушеннях, повідомляє Reuters.
Судове розслідування щодо французької філії Binance розпочалося 2022 року. Тоді влада заявила, що перевіряє біржу на предмет недотримання вимог «Знай свого клієнта» (KYC) і порушення місцевих законів.
Розслідування у Франції — не єдина проблема Binance. Найбільша криптобіржа світу вже стикалася зі звинуваченнями в інших країнах.
У грудні 2024 року Комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії (ASIC) подала до суду на Binance за порушення у сфері захисту прав споживачів. Згідно з позовом, понад 500 роздрібних трейдерів компанії Oztures Trading Ltd, оператора Binance Australia Derivatives, зазнали ризику через спекулятивні продукти без належних захисних заходів.
Колишній генеральний директор Binance, Чанпен Чжао (CZ), у листопаді 2023 року визнав себе винним у порушеннях, пов'язаних із відмиванням грошей. У травні 2024 року його засудили до чотирьох місяців в'язниці та штрафу в розмірі $200 млн. Крім того, Binance US отримала штраф у розмірі $4,3 млрд у цій же справі.
Розслідування у Франції — не єдина проблема Binance. Найбільша криптобіржа світу вже стикалася зі звинуваченнями в інших країнах.
У грудні 2024 року Комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії (ASIC) подала до суду на Binance за порушення у сфері захисту прав споживачів. Згідно з позовом, понад 500 роздрібних трейдерів компанії Oztures Trading Ltd, оператора Binance Australia Derivatives, зазнали ризику через спекулятивні продукти без належних захисних заходів.
Колишній генеральний директор Binance, Чанпен Чжао (CZ), у листопаді 2023 року визнав себе винним у порушеннях, пов'язаних із відмиванням грошей. У травні 2024 року його засудили до чотирьох місяців в'язниці та штрафу в розмірі $200 млн. Крім того, Binance US отримала штраф у розмірі $4,3 млрд у цій же справі.
Попри те, що Чжао пішов з посади CEO, а його місце зайняв Річард Тенг, він залишається найбільшим акціонером компанії. На свободу CZ вийшов 27 вересня 2024 року.
Binance, заснована 2017 року, є однією з провідних криптовалютних бірж у світі. За даними CoinMarketCap, її добовий обсяг торгів становить понад $23 млрд.
Більше актуальних новин
Більше актуальних новин
