🔥 Маркетмейкер CLS Global зізнався у маніпулюванні ринком
опубліковано 3 год тому
Криптовалютний маркетмейкер CLS Global, зареєстрований в ОАЕ, зізнався у проведенні фіктивних торгів на децентралізованій біржі Uniswap.
Згідно із заявою прокуратури США, компанія надавала фінансові послуги, пов'язані з криптовалютою, американським інвесторам.
Маркетмейкер опинився в центрі кримінального розслідування після операції під прикриттям, спрямованої на викриття фіктивної торгівлі (wash trading) на крипторинку. У межах операції ФБР створило компанію NexFundAI та випустило токен, щоб зрозуміти, як працюють такі схеми для залучення інвесторів.
Міністерство юстиції США повідомило, що CLS Global визнав свою провину. Компанія погодилася надавати послуги маркетмейкера для токена NexFundAI, зокрема штучне завищення торгівельної активності, щоб зацікавити інвесторів у купівлі токена.
На відеоконференціях, які проходили з липня до серпня 2024 року, співробітник CLS Global розповів, як компанія може штучно збільшити обсяги торгів та допомогти з лістингом токена NexFundAI на біржах.
Основою схеми став алгоритм самоторгівлі, який імітував активність, здійснюючи купівлю та продаж токена між різними гаманцями.
Співробітник стверджував, що цей алгоритм складно відстежити, і зауважив, що його вже застосовували для інших клієнтів. Водночас він визнав, що такі дії підпадають під визначення «фіктивної торгівлі» і додав, що інвестори навряд чи схвалили б таку практику.
Торгові практики CLS Global порушили відразу кілька законів про цінні папери, що серйозно підірвало довіру до криптовалютного ринку. Керівництво компанії визнало свою провину в правопорушеннях і погодилося на угоду з правосуддям, що включає звинувачення в змові з метою шахрайства з цінними паперами.
Якщо суд схвалить угоду, CLS Global доведеться виплатити штраф у розмірі $428 059. Ця сума включає конфісковані криптовалютні активи та накладені санкції. Крім цього, компанії буде заборонено працювати на американському крипторинку.
Більше актуальних новин
Більше актуальних новин
Breaking news
TRUMP ETF: мемкоїн Трампа на шляху до біржових ринків
Breaking news
Вартість JUP впала на 3% на тлі наближення ейрдропа
