Мексиканські та колумбійські наркокартелі стали частіше використовувати біткоїн

Згідно з нещодавнім звітом Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків та злочинності, деякі відомі наркокартелі нового покоління, такі як Халіско та Сіналоа, все частіше використовують криптовалюту у своїй злочинній діяльності, оскільки нові цифрові активи стали зручним фінансовим інструментом.

Біткоїн та інші альткоїни використовуються для незаконного обігу наркотиків, відмивання грошей та фінансування тероризму. Таким чином, прибуток від наркотиків ділиться на невеликі платежі, а далі картелі купують на них біткоїни, «приховуючи походження грошей та дозволяючи їм платити партнерам в інших країнах світу». Сіналоа – одна з найбільших світових організацій наркоторговців. Десятиліттями картелем керував Хоакін «Ель Чапо» Гусман, який відбуває довічне ув'язнення у федеральній в'язниці США. Варто зазначити, що незважаючи на зростаюче занепокоєння, пов'язане з крипто-злочинами та відмиванням грошей, фіатна валюта, як і раніше, лідирує у незаконній торгівлі та фінансуванні тероризму. Раніше цього місяця міністерство фінансів США випустило зведення за останні три роки, яке зазначає, що фіатна валюта, як і раніше, використовується набагато частіше в незаконних фінансових операціях, ніж криптовалюта. DeFi все ще вважається зростаючою "технологією підвищеної анонімності". Віртуальні активи використовувалися у фішингових атаках та в шахрайстві з програмами-вимагачами. Як правило, зловмисники обіцяють жертвам прибуток від волатильності ринку криптовалют, змушують постраждалих завантажувати шкідливі програми на цифрові пристрої, а потім вимагають оплати в криптовалюті. У звіті йдеться, що використання криптовалюти як способу відмивання грошей, включаючи наркоторгівлю, збільшується. Тим не менш, міністерство фінансів стверджує, що фіатна валюта все ще лідирує, коли йдеться про кримінальне застосування грошей. «Використання віртуальних активів для відмивання грошей залишається набагато нижчим, ніж використання фіатної валюти та традиційніших методів», — йдеться у звіті. Транзакції на блокчейні та особисті криптовалютні гаманці мають властивість допомагати людям уникати фінансового контролю регуляторів, проте блокчейн також є відкритим публічним реєстром, який можуть використовувати для відстеження злочинної діяльності.