У середу Секретна служба США (USSS) оголосила, що з 2015 року вилучила криптовалюту на суму понад 102 мільйони доларів по 254 справам.
В інтерв’ю CNBC Девід Сміт, заступник директора з розслідувань USSS, сказав, що такі властивості блокчейну, як прозорість і незмінність, допомогли владі здійснити це.
Одним із керівних принципів блокчейну є те, що це загальнодоступний реєстр, і кожен, хто має трохи обчислювальної потужності, має доступ до нього, включаючи правоохоронні органи. Тож секретна служба не робила нічого, що суперечить початковому задуму блокчейну. Ми просто використовуємо ті самі механізми відстеження, які були призначені.
, – зазначив Сміт. Він додав:
Коли ви стежите за гаманцем з цифровою валютою, це нічим не відрізняється від адреси електронної пошти, яка має деякі корелюючі ідентифікатори. Як тільки певні особи здійснюють транзакцію, і вона потрапляє в блокчейн, ми отримуємо можливість стежити за цією адресою електронної пошти або адресою гаманця, якщо хочете, і відстежувати їх через блокчейн.
Відвертість Сміта може видатися шокуючою для багатьох крипто-ентузіастів, особливо тих, хто тільки починає свій шлях у сфері. Тим паче, що Біткоін, який з’явився після фінансового краху 2007-2008 років і який виявив уразливість традиційної фінансової системи, завжди асоціювався з конфіденційністю та анонімністю, що підкреслюється в основоположному документі Сатоші Накамото 2009 року.
Ідея анонімної грошової системи, яка базується на конфіденційності та працює завдяки проривній технології, як-от блокчейн, відгукнулась людям у всьому світі, адже багато з них були здивовані масштабами державного нагляду в США та за їх межами, викритими відомим інформатором Едвардом Сноуденом у 2013 році.
Однак насправді біткоін ніколи не був повністю приватним або анонімним. Цього і не було у задумі.
За своєю суттю функція псевдоніму полягає лише у тому, що приховує вашу особу під час транзакції. В будь-який момент особа може бути розкрита або вами, або іншими, завдяки загальнодоступному посиланню між відправником і одержувачем. Загалом звичайні люди, окрім вашого сусіда-гіка, швидше за все, нездатні підключитися і відстежити переміщення у різних гаманцях. Це під силу тільки органам влади та службам, на кшталт Chainalysis Inc., яка регулярно перевіряє транзакції, щоб допомогти правоохоронним органам ідентифікувати зловмисників.
Завдяки такій відстежуваності багато користувачів, як з цілком невинними намірами, так і з не дуже, використовують такі методи, як міксери, що розбивають Біткоін на безліч менших транзакцій і змішують їх з іншими транзакціями, щоб зробити процес якомога більш складним, громіздким і заплутаним для тих, хто бажає стежити за їхнім переміщенням.
Хоча це допомагає додати анонімності до транзакцій з біткоінами, це не гарантує повну конфіденційність. Наприклад, Хізер «Razzlekhan» Морган та Ілля «Dutch» Ліхтенштейн, пара з Нью-Йорка, яка намагалася приховати джерело майже 120 000 біткоінів, вкрадених під час злому криптовалютної біржі Bitfinex у 2016 році, використовувала низку складних серій транзакцій для заплутування руху BTC.
Владі все ж вдалося затримати їх. Після шести років напруженої роботи міністерство юстиції звинуватило подружжя в їхньому злочині.
Низька ліквідність біткоіна анітрохи не сприяє анонімності криптовалюти. Оскільки більшість користувачів хочуть отримати готівку, в якийсь момент їм доведеться розкрити свою особу, залишивши чіткий паперовий слід.
