Главу юридичного відділу OneCoin звинувачують у відмиванні коштів
Прокуратура Південного округу Нью-Йорка на чолі з Даміаном Вільямсом взялася за наступну ключову учасницю гучної криптопіраміди OneCoin — Ірину Ділкінську. Глава юридичного відділу компанії допомагала Ігнатовій і Грінвуду відмивати кошти.
Ірина Ділкінська — громадянка Болгарії, яка у 2014 році долучилася до грандіозної фінансової піраміди OneCoin. Проєкт, який позиціонував себе як глобальний мережевий маркетинг (MLM), протягом двох років отримав від трьох мільйонів жертв понад €4,037 доходу. Чистий «прибуток» компанії за цей період становить €2,735 млрд.
Джерело: Twitter
Прокуратура припускає, що Ділкінська долучилася до OneCoin як керівниця юридичного відділу та комплаєнсу. Тобто фахівчиня, яка мала б контролювати дотримання законодавства компанією, допомагала співзасновникам у створенні підставних компаній та їх управлінні. Вони були потрібні для реалізації шахрайської схеми, відмивання коштів і володіння майном, яке фактично належало Ігнатовій.
У 2016-2017 роках Ділкінська разом зі своїм спільником Марком Скоттом, який керує фіктивними інвестиційними фондами на Кайманових островах, відмила майже $400 млн. Також вона використовувала для відмивання коштів компанію B&N Consult EEOD. Фірма пропонувала запатентовані консультаційні послуги, підтримку, програмні рішення та «заробила» €200 млн у 2015-2016 роках.
Звинувачення Ружі Ігнатовій висунули 12 жовтня 2017 року. Разом із ними було видано ордер на її арешт, але після 25 жовтня 2017 року вона більше не з’являлася на публіці. Наразі Ігнатова входить до десятки найрозшукуваніших ФБР злочинців, а за інформацію про її місцеперебування призначено винагороду в розмірі $100 000.
Джерело: fbi.gov
Карла Грінвуда заарештували 2018 року в Таїланді та екстрадували до США, де він перебував під вартою. У грудні 2022 року він визнав себе винним за трьома пунктами обвинувачення, за кожен з яких йому загрожує до 20 років ув’язнення.
Восени 2018 року Ділкінська дізналася про арешт Скотта, звинуваченого у відмиванні доходів OneCoin, і спалила всі документи, які могли б підтвердити її причетність до шахрайства. Після цього вона розповіла про все Костянтину Ігнатову, брату й спільнику Ружі Ігнатової, у якого вимагала для себе «мегаадвокатів».
У розслідуванні справи Ділкінської брали участь представники IRS-CI, ФБР і спеціальні агенти прокуратури США, Служби федеральних маршалів, Управління з міжнародних справ Міністерства юстиції та влади Болгарії. Їй висунуто звинувачення в шахрайстві та відмиванні коштів. За кожне з них Ділкінській загрожує до 20 років позбавлення волі. 20 березня обвинувачену екстрадували з Болгарії до США.
Звинувачення, висунуті Ірині Ділкінській, є результатом виняткової слідчої роботи наших федеральних і міжнародних партнерів із правоохоронних органів. Сьогодні всіх осіб, причетних до шахрайства, поінформовано про те, що кримінальний розшук IRS докладе максимум зусиль, щоб притягнути їх до відповідальності, де б вони не перебували, — заявив спеціальний агент IRS-CI Томас Фатторуссо.
