У Південній Кореї заарештовано учасників незаконної криптоторгівлі для отримання премії кімчі
Південнокорейська прокуратура ініціювала перші арешти зловмисників, задіяних у схемах несанкціонованої торгівлі криптовалютою. Так, звинувачення висунули трьом представникам фінансового сектору.
У Південній Кореї триває масштабне розслідування щодо незаконних переказів коштів на іноземні рахунки у розмірі 3,4 млрд. доларів. За попередньою інформацією, безпосередню участь у цьому брали співробітники місцевих комерційних банків Woori Bank та Shinhan Bank.
Як повідомляють південнокорейські ЗМІ, заарештовані пов’язані із компанією, назва якої не розголошується. Вона переказала за кордон 400 млрд вон (307 млн доларів) з сеульської філії Woori Bank з метою отримання прибутку за рахунок премії кімчі.
Згідно з офіційною інформацією, компанія займається грошовими переказами за кордон для оплати імпортних товарів, у тому числі золотих злитків та напівпровідникових чипів. Проте слідчих насторожив той факт, що організація, яка належить до категорії малих і середніх підприємств, проводила транзакції у розмірі понад 400 млрд вон.
Під час відстеження руху коштів Служба фінансового нагляду отримала докази їх використання для отримання премії кімчі та зробила запит ордера на арешт.
Затриманим висунуто звинувачення у створенні фіктивних компаній, торгівлі криптовалютами без реєстрації, наданні банкам неправдивих відомостей та переказі іноземної валюти за кордон у великих розмірах. Відомо, що ними було отримано мільярди вон як комісійних за участь у фінансових операціях.
Що таке кімчі-премія?
Премія кімчі – це різниця між вартістю BTC на криптобіржах у Південній Кореї та інших державах. Вона формується внаслідок неможливості проведення арбітражу та вирівнювання ціни на тлі закритості фінансового сектору, що призводить до локального підвищення котирувань.
