Знайшли шахрайський гаманець? Отримайте винагороду!
Український стартап HAPI Labs, який займається створенням інструментів кібербезпеки для DeFi, запустив проєкт Scamfari OSINT. Він збирає та аналізує інформацію з відкритих джерел для виявлення криптогаманців, що пов’язані з шахрайством, фінансуванням тероризму чи порушенням санкцій.
Про такі гаманці будь-хто може повідомити через спеціальний бот у Telegram, обравши потрібну категорію порушення та надавши докази. Далі команда, використовуючи авторитетні джерела даних та інструменти для аналізу підозрілої активності, підтверджує звіт і вносить адресу до спеціальної бази даних або відхиляє її. Будь-яка спроба цілеспрямованого обману призведе до блокування.
Наразі кожен звіт вручну перевіряють двоє співробітників HAPI Labs, але тривають роботи щодо можливості використовувати для затвердження звітів штучний інтелект.
Зараз ми передаємо отримані звіти до GPT-4, і поки що він є дуже сирим, але перспективним. Ми не намагаємося зчиняти галас, але ми віримо, що він може бути корисний у найближчому майбутньому, – © Марк Лецюк, керівник відділу досліджень HAPI Labs.
У разі надання правдивої інформації людині виплачують винагороду у токенах HAPI: за кожну нову адресу – $1, за повтор – $0,1, а якщо адреса пов’язана з юридичною чи фізичною особою під санкціями – $5. Наразі токени переводяться на рахунок користувача вручну кожні два тижні. HAPI Labs планує автоматизувати весь процес виплат через смартконтракти та замінити свої токени на стейблкоїни, якщо спільнота погодиться на це.
Такі виплати мотивують користувачів шукати шахрайські гаманці та докази, а Scamfari – швидше реагувати, формуючи відповідну базу даних. Усього протягом тижня OSINT зібрав понад 15 000 адрес від користувачів.
Багато людей в Україні втратили роботу, а дехто заробив кілька сотень доларів за минулий сезон. У наш час це непогані гроші. Тепер люди хочуть спробувати робити це регулярно, – © Марк Лецюк, керівник відділу досліджень HAPI Labs.
Раніше HAPI Labs проводила двотижневі конкурси у проєкті Scamfari. Ідея і цілі такі самі, як і в OSINT, але токени HAPI отримували лише п’ять найкращих учасників після завершення конкурсу. Третій сезон Scamfari стартував 15 березня, але, найімовірніше, він стане останнім, зважаючи на запуск OSINT.
Додатково було підписано меморандум із кіберполіцією України, яка також виявлятиме, відстежуватиме та сприятиме блокуванню віртуальних активів злочинців. Імовірно, у разі спроби перевести у готівку ці активи через біржі. Основна мета – пошук гаманців, на які збирають гроші для підтримки військової агресії РФ проти України або будь-якої діяльності, що потрапила під санкції на основі даних ООН/НАТО або OFAC США.
За різними дослідженнями, від початку війни вартість таких активів може сягати $7 млн. Завдяки взаємодії різних учасників ринку, від бірж (WhiteBIT, Kuna) до компаній з кібербезпеки, часом вдається блокувати частину коштів, спрямованих на підтримку російської воєнної агресії.
