SEC, DoJ та CFTC розслідують діяльність FTX
Увага регулюючих органів США прикута до криптобіржі FTX. Наразі розслідування її діяльності здійснюється Комісією з цінних паперів та бірж (SEC), Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) та Міністерством юстиції (DoJ).
Активність регуляторів щодо біржі зросла після відмови Binance придбати FTX. Повідомивши про бажання викупити збанкрутілу платформу, через добу компанія зробила зовсім протилежну заяву.
«У результаті комплексної корпоративної перевірки, а також останніх новин про неправомірне використання коштів клієнтів і передбачуваних розслідувань агентствами США ми вирішили, що не будемо продовжувати потенційне придбання FTX».
Таку позицію в Binance пояснили тим, що «проблеми знаходяться поза нашим контролем чи можливостями допомогти».
Джерело: Twitter
У ході розслідування регуляторам належить встановити, чи справді збанкрутіла платформа зловживала використанням активів клієнтів, і як вона пов'язана з іншими проєктами Сема Бенкмана-Фріда, включаючи Alameda Research.
Як повідомили анонімні джерела Bloomberg, SEC вже протягом кількох місяців вивчає структуру та діяльність FTX та її американського підрозділу FTX US. У Комісії впевнені: низка представлених на платформі активів та її нативний токен можуть відповідати критеріям цінних паперів, що потребує обов'язкової реєстрації перед продажем. Якщо докази будуть надані, біржа буде визнана порушником Закону про цінні папери.
Проте у зв’язку з останніми подіями регулятор збирає інформацію про фінансові взаємодії між ними, особливості управління та склади рад директорів. Крім того, агентства також попросили надати базу інвесторів і детальну інформацію про те, чи були облікові записи клієнтів належним чином розподілені. А представники SEC офіційно не підтверджують та не спростовують проведення розслідування.
У CFTC також не коментують ситуацію. Але раніше регулятор підкреслював важливість захисту інвесторів та ризики неправомірного використання їх активів криптобіржами. У разі виявлення на ринку під час розслідування маніпуляцій чи шахрайських схем, Комісія уповноважена перейти до примусових заходів щодо порушників.
Щодо Міністерства юстиції, його представники порушуватимуть кримінальні справи за правопорушення, у тому числі й шахрайство.
Криза FTX викликала шквал коментарів у соціальних мережах як від прихильників, так і від запеклих супротивників криптовалют. Не залишилася осторонь і член банківського комітету Сенату США Елізабет Уоррен, відома своїм негативним ставленням до криптоіндустрії.
«Крах однієї з найбільших криптоплатформ показує, наскільки велика частина індустрії є обманом і плутаниною. Нам потрібне більш агресивне правозастосування, і я збираюся продовжувати наполягати на тому, щоб @SECGov забезпечила дотримання закону для захисту споживачів і фінансової стабільності».
Джерело: Twitter
