Одна з наймасштабніших схем відмивання грошей у Сингапурі
опубліковано 21 вер 2023
Минулого місяця 400 поліціянтів провели одночасні рейди у межах боротьби з відмиванням грошей у всьому Сингапурі та заарештували 10 іноземців.
Поліція заявила, що десятеро підозрюваних нібито відмивали доходи, отримані від своєї організованої злочинної діяльності за кордоном, включно із шахрайством та онлайн-іграми.
Загальна вартість вилучених активів становить $1,76 млрд, майже $30 млн з яких були у крипті.
Також поліція конфіскувала 68 золотих злитків, 110 об’єктів нерухомості та 62 транспортні засоби.
На ілюстрації — фотороботи підозрюваних.
Поліція заявила, що десятеро підозрюваних нібито відмивали доходи, отримані від своєї організованої злочинної діяльності за кордоном, включно із шахрайством та онлайн-іграми.
Загальна вартість вилучених активів становить $1,76 млрд, майже $30 млн з яких були у крипті.
Також поліція конфіскувала 68 золотих злитків, 110 об’єктів нерухомості та 62 транспортні засоби.
На ілюстрації — фотороботи підозрюваних.
Більше актуальних новин
Більше актуальних новин
Breaking news
📣 ASIC подала позов проти Binance Australia
Breaking news
🚀 Звіт Kaiko: на ринку домінують регульовані стейблкоїни
