Не FTX єдиною: як справи у Terraform Labs?
Поки світ “перетравлює” крах FTX, правоохоронці Південної Кореї продовжують розслідування у справі Terraform Labs. Прокуратура ухвалила заморозити активи Даніеля Шина на суму понад $100 млн.
Рішення про стягнення та збереження 140 млрд вон (близько $104 млн) ухвалив суд Південного округу Сеула. На думку правоохоронних органів, активи, що належать Шин Хен Сону (також відомому як Даніель Шин), є незаконним прибутком.
Об'єднана група з розслідування фінансових злочинів та злочинів, пов'язаних з цінними паперами, вважає, що співзасновник Terraform Labs та близький друг До Квону отримав велику суму в рамках попереднього продажу токенів LUNA. При цьому рядові інвестори не були достатньо проінформовані про криптовалюту.
«Це проблема із попереднім майнінгом. Справа в тому, що не проводилося належного розкриття інформації під час випуску токенів», — зазначив Хван Сук Джин, речник Національної Асамблеї Південної Кореї з криптовалютної політики. Він упевнений у неминучості збитків для інвесторів, які вважають, «що випущено тисячу токенів, а їх насправді 10 000».
Однак, це не єдине звинувачення, яке отримав від прокурорів Даніель Шин. Також він підозрюється у порушенні службових обов'язків та передачі даних про транзакції користувачів його платіжної компанії Chai Corporation до Terraform Labs.
Очікувано, що у відповідь на рішення суду адвокат Шина заявив про невинність свого клієнта:
Заяви про те, що генеральний директор Шин Хен Сон продав Luna у розпалі та отримав прибуток, або що він отримав прибуток за допомогою інших незаконних методів, не відповідають дійсності .
Гра в хованки з До Квоном продовжується
Співзасновник та CEO Terraform Labs відреагував на новий виток розслідування традиційно – серією постів у своєму Twitter. До Квон вкотре поспівчував інвесторам, які втратили кошти навіть в умовах прозорості та відкритого вихідного коду системи, а також висловив сподівання, що «інші досягнуть успіху в цій місії, в якій ми зазнали невдачі».
Але, зрозуміло, не розповідь про справу всього життя була головним приводом для публікацій. До Квон вирішив поділитись підсумками незалежного технічного аудиту Terraform Labs та Luna Foundation Guard (LFG), проведеного аудиторською компанією JS Held. Перед експертами було поставлено завдання оцінити дії зазначених організацій із захисту ціни TerraUSD (UST) в період з 8 по 12 травня 2022 року.
Фахівцям JS Held було надано доступ до первинних необроблених даних, гаманців у мережі та торгових рахунків на CEX. Додатково наголошувалося на відсутності впливу результатів аудиту на розмір компенсації, отриманої фірмою.
Під час процедури JS Held необхідно було підтвердити або спростувати основні звинувачення проти Terraform Labs та LFG, а саме:
- чи були кошти організацій незаконно привласнені чи вкрадені;
- чи використовувалися кошти на користь інсайдерів;
- чи є у LFG кошти крім офіційно представлених гаманців;
- чи заморожені кошти LFG.
Отримавши висновок аудиту, Квон вирішив оприлюднити їх у спробі захистити Terraform Labs.
Хоча я помилявся (і дуже помилявся), я стверджую, що шахрайства не було. TFL пожертвувала понад 3 мільярди доларів на створення Luna Foundation Guard (LFG), щоб диверсифікувати заставну підтримку UST, та зосередила наші інвестиції на розвитку екосистеми Terra. Ми б не зробили цього, якби думали, що UST зазнає невдачі.
Джерело: Twitter
Результати незалежного аудиту говорять про те, що промені ненависті на адресу компаній все-таки варто вгамувати:
- LFG витратила близько 2,8 млрд доларів (80 081 BTC і $49,8 млн у стейблкоінах) на захист прив'язки UST, що відповідає твітам LFG від 16 травня 2022 року;
- Terraform Labs зробила все можливе та витратила 613 мільйонів доларів власного капіталу на захист прив'язки UST. Згідно з звітом, всі кошти LFG були витрачені на захист заявленого паритету прив'язки UST до долара і кошти LFG, що залишилися, дійсно є єдиним залишком коштів;
- кошти LFG не заморожувалися і продовжують зберігатися у власних гаманцях з 16 травня 2022 року.
Джерело: Twitter
Переконуючи суспільство в тому, що «ми боролися до останнього, щоб захистити UST та його користувачів», До Квон не обійшов стороною FTX:
Terra не була централізованою платформою, що збанкрутувала через нецільове використання коштів або шахрайство - це був один з найбільших блокчейнів першого рівня, з двома власними активами в ТОП-10 рейтингу CoinMarketCap.
Джерело: Twitter
Що цікаво, До Квону, який звинувачує у катастрофі Terraform Labs виключно фатум, вже понад два місяці не можуть знайти ані правоохоронні органи Південної Кореї, ані Інтерпол.
