Фінансова розвідка Південної Кореї заявила про 16 нелегальних іноземних криптофірм
KoFIU попереджає власників цифрових валют про нелегальні організації на місцевому крипторинку.
Згідно зі звітом представників фінрозвідки, в рамках боротьби з відмиванням коштів буде вжито заходів щодо 16 організацій, включаючи KuCoin, Bitrue, Bitglobal, CoinW, CoinEX.
Південнокорейська фінансова розвідка, яка входить до складу Комісії з фінансових послуг, заявила про роботу нелегальних закордонних криптофірм. Організації займалися рекламою криптовалюти та надавали послуги місцевим жителям без реєстрації.
Було виявлено, що 16 зарубіжних VASP займалися комерційною діяльністю, орієнтованою на внутрішніх споживачів, пропонуючи веб-сайти корейською мовою, проводячи рекламні заходи, орієнтовані на корейських споживачів, та надаючи спосіб оплати, що підтримує купівлю віртуальних активів з використанням кредитних карток.повідомляється у заяві KoFIU.
Незважаючи на вимогу про обов’язкову реєстрацію, перелічені криптоплатформи вели незаконну комерційну діяльність. У зв’язку з цим владою буде вжито необхідних заходів.
Що чекає на незареєстровані фірми?
Відповідно до чинного законодавства, за порушення іноземними компаніями реєстраційних обов’язків KoFIU інформує про це фінансові органи відповідних держав.
Як покарання порушникам загрожує штраф у розмірі до 50 млн вон із забороною реєстрації постачальником послуг віртуальних активів (VASP) на південнокорейському ринку протягом встановленого часу або позбавлення волі на строк до 5 років.
KoFIU також повідомляє про такі додаткові обмеження:
- блокування внутрішнього доступу до сайтів незаконних організацій для запобігання наданню послуг населенню;
- перевірка та блокування послуг з купівлі та оплати віртуальних активів, що надаються нелегальними фірмами, компаніями, що випускають кредитні картки;
- призупинення транзакцій між зареєстрованими та незареєстрованими фірмами, що унеможливлює передачу цифрових валют порушникам і назад.
Користувачам на замітку
Південнокорейські регулятори рекомендують власникам криптовалют переконатися в законності обраних криптоплатформ. Чим небезпечні фірми, які працюють нелегально?
1. Ризик зломів на тлі відсутності сертифікації системи управління інформаційної безпекою.
2. Відмивання грошей як наслідок відсутності нагляду з боку регуляторів.
3. Поширення недостовірної інформації, що спонукає власників криптовалют користуватися послугами незаконних організацій.
Для забезпечення безпеки інвесторів та боротьби з відмиванням грошей KoFIU планує продовжувати контроль за діяльністю фінансових організацій та закликає місцевих жителів, які зіткнулися з нелегальними фірмами, до співпраці.
