🔥 У Тайвані посилюють заходи боротьби з відмиванням грошей
опубліковано 29 лист 2024
Тайвань прискорює ухвалення правил протидії відмиванню грошей (AML). Їх затвердять уже 30 листопада.
Тайвань прискорює ухвалення правил протидії відмиванню грошей (AML). Їх затвердять уже 30 листопада.
Комісія з фінансового нагляду Тайваню (FSC) планує затвердити нові правила протидії відмиванню грошей (AML) вже 30 листопада, на місяць раніше від початкового терміну. Такий поспіх пов'язаний з посиленням боротьби з шахрайством.
Згідно з новими правилами, криптобіржі та інші постачальники послуг у криптоіндустрії зобов'язані пройти реєстрацію, що відповідає правилам AML. За недотримання цих правил передбачено серйозні санкції: штраф до 5 млн нових тайванських доларів ($153 700) і тюремне ув'язнення строком до двох років.
До того ж у FSC заявили, що закордонні постачальники послуг віртуальних активів (VASP) повинні створити компанію або філію відповідно до Закону про компанії Тайваню і пройти необхідну реєстрацію AML перед проведенням операцій на Тайвані.
Голова FSC Джин-Лунг Пенг зазначив, що пришвидшене впровадження правил AML зумовлено високим суспільним запитом на посилення боротьби з шахрайством. Він також заявив, що реєстрація VASP є частиною комплексної ініціативи, спрямованої на запобігання шахрайським діям загалом.
Виступи голови FSC Джина-Лунг Пенга (праворуч). Джерело: ivod.ly.gov.tw
Також один із представників FSC заявив, що після запровадження правил AML регулятор посилить контроль у декількох ключових напрямах: зберігання фіатної валюти, забезпечення інформаційної безпеки, опрацювання клієнтських скарг, ведення документації та розкриття інформації.
Він також повідомив, що нові правила запропонують правоохоронним органам більш потужні та всеосяжні інструменти для боротьби з раніше складними видами злочинної діяльності.
Більше про AML для криптовалютного ринку можна дізнатися з нашої статті.
Більше актуальних новин
Більше актуальних новин
