🔥 У Тайвані посилюють заходи боротьби з відмиванням грошей
опубліковано 2 год тому
Тайвань прискорює ухвалення правил протидії відмиванню грошей (AML). Їх затвердять уже 30 листопада.
Комісія з фінансового нагляду Тайваню (FSC) планує затвердити нові правила протидії відмиванню грошей (AML) вже 30 листопада, на місяць раніше від початкового терміну. Такий поспіх пов'язаний з посиленням боротьби з шахрайством.
Згідно з новими правилами, криптобіржі та інші постачальники послуг у криптоіндустрії зобов'язані пройти реєстрацію, що відповідає правилам AML. За недотримання цих правил передбачено серйозні санкції: штраф до 5 млн нових тайванських доларів ($153 700) і тюремне ув'язнення строком до двох років.
До того ж у FSC заявили, що закордонні постачальники послуг віртуальних активів (VASP) повинні створити компанію або філію відповідно до Закону про компанії Тайваню і пройти необхідну реєстрацію AML перед проведенням операцій на Тайвані.
Голова FSC Джин-Лунг Пенг зазначив, що пришвидшене впровадження правил AML зумовлено високим суспільним запитом на посилення боротьби з шахрайством. Він також заявив, що реєстрація VASP є частиною комплексної ініціативи, спрямованої на запобігання шахрайським діям загалом.
Виступи голови FSC Джина-Лунг Пенга (праворуч). Джерело: ivod.ly.gov.tw
Також один із представників FSC заявив, що після запровадження правил AML регулятор посилить контроль у декількох ключових напрямах: зберігання фіатної валюти, забезпечення інформаційної безпеки, опрацювання клієнтських скарг, ведення документації та розкриття інформації.
Він також повідомив, що нові правила запропонують правоохоронним органам більш потужні та всеосяжні інструменти для боротьби з раніше складними видами злочинної діяльності.
Більше про AML для криптовалютного ринку можна дізнатися з нашої статті.
Більше актуальних новин
Більше актуальних новин
Breaking news
📣 Гравець обдурив ШІ та виграв понад $47 000
