⚡ Тайвань розкрив схему відмивання коштів за допомогою крипти
опубліковано 1 лист 2023
Поліція Тайваню розкрила найбільшу в країні справу про відмивання грошей у криптовалюті, обсяг якої склав $324 млн. Заарештовано 4-ьох осіб, включно з їхнім ватажком з прізвищем Чіу.
Зазначається, що підозрювані у злочинах їздили до Гонконгу, Філіппін, Малайзії та інших місць, щоб спілкуватися з місцевими групами шахраїв і допомагати їм відмивати кошти.
Незаконні активи конвертувались в USDT та переказувались на закордонні криптобіржі або окремим трейдерам.
Зазначається, що підозрювані у злочинах їздили до Гонконгу, Філіппін, Малайзії та інших місць, щоб спілкуватися з місцевими групами шахраїв і допомагати їм відмивати кошти.
Незаконні активи конвертувались в USDT та переказувались на закордонні криптобіржі або окремим трейдерам.
Більше актуальних новин
Більше актуальних новин
