Tether знову бореться із FUD
У новому розслідуванні The Wall Street Journal повідомляється, що наприкінці 2018 року компанія Tether та деякі її партнери прагнули зберегти доступ до міжнародної банківської системи, використовуючи підставні компанії та підробляючи документи.
Проблеми з банківською системою у Tether почалися ще у 2017, коли американський банк WFC, що має філію на Тайвані, припинив обробку транзакцій Tether на острові. Компанія подала до суду, заявляючи у позові, що втрата доступу до традиційної банківської системи загрожує її існуванню. Незабаром позов був відкликаний, а директор зі стратегії заспокоїв користувачів та інвесторів, повідомивши, що Tether завжди знаходить рішення.
За даними WSJ, Tether тривалий час використовувала незаконні методи ведення бізнесу, що призводило до втрат коштів, арештів активів та можливих зв'язків із терористичними організаціями. Ось кілька прикладів:
1. На Тайвані Tether відкривала нові рахунки компанії Hylab Holdings Ltd. Вони перебували у довірчому управлінні Кріса Лі, виконавчого директора компанії Hylab Technology Ltd. Отож, Tether приховувала свої рахунки під іменем іншої компанії.
2. У Туреччині на ім'я компанії Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi було відкрито рахунок, що використовується Bitfinex і Tether, ймовірно, для відмивання грошей організації, визнаної в США терористичною. Через нього пройшло понад 80 мільйонів доларів. Деякі кошти конфіскували, а справу продовжують розслідувати у закритому режимі.
3. Біржа Bitfinex, пов'язана з Tether, без будь-якої угоди перевела понад 1 мільярд доларів на рахунок компанії Crypto Capital Corp., яка використовувала підставні компанії для створення банківських рахунків. Вони виконували перекази для криптовалютного бізнесу, не маючи ліцензії. Наразі Crypto Capital — банкрут, а її кошти вилучено владою США та Європи в межах кримінальної справи. Bitfinex заявила про наклеп і досі бореться з арештом коштів.
4. Після двох закритих рахунків у Signature Bank, люди з керівництва Tether та Bitfinex не полишили спроб використовувати цей банк. Компанія AML Global (брокер авіаційного палива) подала запит на відкриття рахунку під управлінням Крістофера Харбона, але не вказала, що він є акціонером Tether під іншим іменем. Після невеликої активності Signature Bank закрив рахунок компанії, тому що операції проводилися з біржею Bitfinex, а не Kraken, як було зазначено в угоді.
5. Велика торгова компанія з Китаю, партнер Tether, використовувала фальшиві контракти. Один з власників Tether підписав ці документи, але вказав партнерам на ризикованість таких дій і рекомендував відмовитися від подібних спроб.
Правоохоронці США не дали офіційних коментарів щодо цих даних. А Tether раніше заявляла, що ніякі розслідування щодо неї не ведуться.
Реакція Tether
Tether опублікувала офіційну заяву, де повідомила, що WSJ публікує застарілі та абсолютно неточні звинувачення, а компанія завжди співпрацювала з правоохоронними органами по всьому світу для запобігання фінансовим злочинам, дотримуючись KYC, AML та заходів щодо боротьби з фінансування тероризму.
Ці несправедливі нападки не зупинять нас, і ми надалі пропонуватимемо найбільш ліквідні та надійні стейблкоїни. Ринок однозначно визнав їх і зробив нас лідерами у галузі, – © офіційна заява Tether.
Паоло Ардоіно, який обіймає посаду технічного директора Tether, не залишився осторонь і в більш глузливій формі відгукнувся про розслідування, написавши у твітері:
Я зараз на ювілеї Plan B у Лугано. Поки я виступав на сцені, почув клоунські гудки — майже впевнений, що це був WSJ. Як завжди, купа дезінформації та неточностей. Бідолашні, мабуть, їм нелегко, але потрібні кращі ЗМІ
