📣 Криптоінвестора з Техасу звинувачено у приховуванні $4 млн доходу
опубліковано 9 лют 2024
Федеральне велике журі підтвердило обґрунтованість звинувачень проти жителя Техасу Френка Річарда Альгрена III щодо подання фальшивих податкових декларацій та маніпулювання депозитами для ухилення від сплати податків. Сума незадекларованого прибутку становить приблизно $4 млн.
Імовірно, найбільшу частину цих коштів він отримав у 2017 році від продажу 640 BTC ($3,7 млн) для купівлі нерухомості. Однак у декларації чоловік спеціально занизив суму отриманого прибутку до $21 000. Протягом наступних років він продав без звітності решту першої криптовалюти на $650 000.
За законом, платники податків зобов'язані декларувати всі операції з криптовалютами. Попри спроби Френка уникнути відстеження за допомогою структурування — невеликих стабільних депозитів (до $10 000), податкова служба, схоже, отримала якісь дані від криптовалютних бірж під час розслідування.
Зараз справу спільно ведуть генеральна прокуратура Техасу і податкова служба США. У разі обвинувального вироку Френку загрожує до 5 років в'язниці за кожним пунктом обвинувачення: від приховування доходів і фальшивих податкових декларацій до структурування банківських операцій.
Більше актуальних новин
