🚀 Заарештований засновник BTC-e отримав обвинувальний висновок
опубліковано 2 лют 2024
Білорусько-латвійський підприємець Олександр Клименко, якого заарештували 21 грудня 2023 року в Латвії за запитом влади США, отримав офіційне обвинувачення в міжнародній змові з метою відмивання грошей та участі в роботі неліцензованої криптовалютної біржі BTC-e.
Згідно з релізом Міністерства юстиції США (DOJ), з 2011 до 2017 року Клименко разом зі своїм партнером Олександром Винником та іншими особами контролював біржу BTC-e, через яку було відмито близько $4 млрд незаконних коштів. Стверджується, що він також контролював технологічну компанію Soft-FX і фінансову компанію FX Open.
Олександру Клименку 42 роки. Вперше він постав перед судом у Сан-Франциско 31 січня. Якщо його визнають винним, йому загрожує максимальне покарання — 25 років позбавлення волі.
BTC-e свого часу була досить відомою і популярною. Наприклад, ще навесні 2014 року вона посідала третє місце у світі за обсягом торгів у парі BTC/USD і перше в парі BTC/RUB. Платформа здебільшого була орієнтована на російськомовну аудиторію і давала змогу абсолютно анонімно торгувати біткоїнами. На думку правоохоронців, саме це сприяло «формуванню клієнтської бази, значною мірою пов'язаної зі злочинною діяльністю».
Проблеми у біржі почалися з 2017 року, коли в Греції був заарештований другий співзасновник, Олександр Винник. Команда, не бажаючи втрачати дохід і клієнтів, спробували зробити ребрендинг, запустивши новий майданчик під назвою WEX. Однак він також був закритий, і всі клієнти втратили свої гроші.
У 2023 році Винник був екстрадований у США, де йому світить до 50 років ув'язнення. Варто зазначити, що до цього йому довелося зіткнутися з поняттям «карма»: за час перебування в грецьких і французьких в'язницях він втратив дружину, яка померла від раку, а також свого адвоката, який трагічно загинув, впавши зі сходів.
Тепер, з арештом Клименка, організатори BTC-е теоретично можуть знову зустрітися. І, з огляду на серйозність звинувачень, уже ніколи не розлучатися.
Більше актуальних новин
Більше актуальних новин
Breaking news
🌋 Binance продовжує боротьбу зі звинуваченнями SEC
