Кандидата у Президенти США звинувачено в афері з криптою
Передвиборча кампанія в США офіційно ще не стартувала, а брудна білизна потенційних кандидатів вже демонструється виборцям. Під приціл розслідувачів потрапив член Палати представників Джордж Сантос. Його звинувачують у криптоафері.
Видання New York Times випустило журналістське розслідування, де розкрито подробиці бізнес-діяльності одного з можливих претендентів від Республіканської партії на пост Президента США.
Якщо вірити інсайдерам, Джордж Сантос використав свої політичні зв’язки для особистого збагачення. До того ж він використав донати, які отримував його передвиборчий штаб, для створення шахрайських схем виманювання грошей.
Що вдалося з’ясувати журналістам?
Розслідувачі ретельно вивчили діяльність та оточення Сантоса в період з 2019 по 2023 рік і дійшли висновку, що його можна офіційно звинуватити за такими фактами:
- Спотворення інформації щодо своїх доходів.
- Отримання $24 000 допомоги по безробіттю в той час, коли він офіційно працював.
- Спекуляція наборами для тестування, масками та антисептиками під час епідемії COVID.
- Оформлення на посаду фінансиста передвиборчої кампанії такої собі Ненсі Маркс. Вона відома в республіканських колах як бухгалтер, котрий підтримує ділові зв’язки із кримінальним світом.
- Вимагання $50 000 зі своїх політичних прихильників.
У розслідуванні йдеться про 13 протизаконних епізодів, але нас цікавить один — криптоафера. На ньому зупинимось докладніше.
«Листи нігерійського принца»
У звіті NYT ідеться про те, що Джордж Сантос і ще троє республіканців озвучили своєму спонсору Домініку Сарторіо схему заробітку на продажу криптовалюти.
Йому запропонували створити товариство з обмеженою відповідальністю, щоб стати членом фонду, який займатиметься угодами. Для цього необхідно перерахувати частину своєї криптовалюти на гаманець фонду.
До того ж Сантос особисто запевняв, що покупець вже є. Це такий собі впливовий польський бізнесмен, який готовий купити великі обсяги цифрових активів за ціною, вищою за ринкову. Але, за випадковим збігом обставин, його банківські рахунки в цей момент заморожені, тож угоду неможливо провести напряму, без посередництва фонду.
На щастя, у спонсора республіканців вистачило здорового глузду поцікавитися ім’ям покупця, але відповіді він так і не отримав. Цю дивну анонімність йому пояснили тим, що члени «фонду» підписали лист про нерозголошення, який, до речі, має підписати і він.
А коли Сарторіо почув про «помилково, за недоглядом операціоніста», заморожені рахунки, то зрозумів, що має справу з найпримітивнішим скамом, що нагадує «нігерійські листи».
Отже, одного зі своїх ключових спонсорів Сантос намагався втягнути в стару як світ аферу, де обіцяють золоті гори в обмін на невелику передплату.
У розмові з журналістами видання Домінік Сарторіо висловив припущення, що Сантос сам став жертвою цього фонду, тож вирішив відшкодувати особисті збитки за рахунок залучення нових членів.
Якщо звинувачення підтвердяться, то подальша політична кар’єра Джорджа Сантоса опиниться під великим питанням.
