Інсайдерська торгівля вважається одним із найбільших зол при торгівлі на фінансових ринках, яке підлягає покаранню. Рано чи пізно ми мали почути про те, що хтось скористався інсайдерською інформацією і у сфері NFT. І цим «хтось» виявився один із колишніх продакт-менеджерів головного NFT-супермаркету у світі, OpenSea.
Натаніель Честейн був тією людиною, яка визначала, які токени будуть представлені на першій сторінці OpenSea. Зрозуміло, що при будь-якій об’єктивній цінності конкретного NFT, потрапляння в ТОП давало перевагу, чим і користувався Честейн, інвестуючи саме в ці предмети.
Сам факт «купівлі першим», можливо, був би відносно невинним (хоча ні). Але Честейн використовував у своїй злочинній схемі додаткові анонімні облікові записи, через які кілька разів “перепродував” NFT сам собі, тим самим штучно підігріваючи попит і стимулюючи зростання вартості токенів.
Анонімність для блокчейна – поняття дуже переоцінене: всі транзакції назавжди записуються у відкритий реєстр, завдяки чому можна простежити як активність будь-якої адреси, так і історію її взаємодії з іншими суб’єктами. Тому вже у вересні 2021 року геніальною прозорливістю та чуттям Нейта зацікавилися спочатку користувачі, а потім співробітники OpenSea. І, звичайно, державні регулятори.
У блозі OpenSea з’явився пост від Девіна Фінзера, в якому він не лише засудив подібні дії, а й повідомив про введення нових правил та заборон для всіх членів команди маркетплейсу. Конкретні імена при цьому політкоректно не згадувалися.
А ось прокурор, який проводить розслідування, був категоричним, влучно зауваживши, що «можливо, NFT і є чимось новим для нас, але сам тип цієї злочинної схеми - зовсім ні». Таким чином, Честейна прямо звинуватили в інсайдерстві, що в кримінальній системі США карається позбавленням волі на строк до 20 років.
Із обвинувального висновку випливає, що колишній директор OpenSea придбав та реалізував 45 NFT таким чином. Він був затриманий 1 червня 2022 року, і постане перед окружним судом Нью-Йорка. Тепер йому загрожує конфіскація та тривале ув’язнення.
