🔥 Upbit зупинила роботу на вимогу регулятора
опубліковано 5 год тому
Відділ фінансової розвідки Південної Кореї (KoFIU) повідомив криптобіржу Upbit про висунуті проти неї звинувачення у відмиванні грошей і недотриманні принципу «Знай свого клієнта» (KYC). Регулятор вимагає негайного припинення роботи майданчика.
Про це повідомляє південнокорейське видання Мекьон з посиланням на інсайдерів у KoFIU.
Upbit може представити KoFIU свої заперечення з цього приводу до 20 січня 2025 року. Після отримання пояснень Upbit регулятор проведе слухання з питань обвинувачення і 21 січня остаточно визначить санкції, включно з періодом припинення бізнесу. Ухвалене рішення також безпосередньо вплине на можливість продовження бізнес-ліцензії Upbit у майбутньому. Кваліфікацію необхідно продовжувати кожні три роки, але термін дії ліцензії Upbit закінчився в жовтні минулого року і наразі перебуває на розгляді.
Якщо звинувачення в порушеннях буде доведено, Upbit буде обмежена в праві реєстрації нових клієнтів протягом періоду призупинення бізнесу (до 6 місяців). Наявні клієнти матимуть право торгувати на Upbit в обмежених обсягах. Ймовірно, їм встановлять термін, за який вони повинні будуть закрити свої угоди та вивести кошти з біржі. Але до 21 січня таке рішення ухвалюватися не буде.
Upbit може представити KoFIU свої заперечення з цього приводу до 20 січня 2025 року. Після отримання пояснень Upbit регулятор проведе слухання з питань обвинувачення і 21 січня остаточно визначить санкції, включно з періодом припинення бізнесу. Ухвалене рішення також безпосередньо вплине на можливість продовження бізнес-ліцензії Upbit у майбутньому. Кваліфікацію необхідно продовжувати кожні три роки, але термін дії ліцензії Upbit закінчився в жовтні минулого року і наразі перебуває на розгляді.
Якщо звинувачення в порушеннях буде доведено, Upbit буде обмежена в праві реєстрації нових клієнтів протягом періоду призупинення бізнесу (до 6 місяців). Наявні клієнти матимуть право торгувати на Upbit в обмежених обсягах. Ймовірно, їм встановлять термін, за який вони повинні будуть закрити свої угоди та вивести кошти з біржі. Але до 21 січня таке рішення ухвалюватися не буде.
Зазначимо, що біржа Upbit посідає перше місце за обсягом торгів у Південній Кореї. На її частку припадає понад 70% внутрішнього ринку операцій з віртуальними активами.
KYC — це процес перевірки особистості клієнта, який застосовується з метою боротьби з відмиванням грошей (AML) або фінансуванням тероризму (CTF).
Фінансовий регулятор готовий довести, що Upbit приховувала особистості своїх клієнтів. Джерело: Reddit
Цей захід інтерпретується як результат набрання з 1 січня чинності «Законом про захист користувачів віртуальних активів», який було ухвалено в липні 2024 року. Згідно з ним, за порушення зобов'язань щодо верифікації клієнтів на компанію може бути накладено штраф у розмірі до 100 мільйонів вон за кожен випадок.У серпні 2024 року Фінансова розвідка Південної Кореї вже проводила перевірку біржі в межах поданої нею заяви на продовження ліцензії. У процесі слідчі виявили 700 000 випадків, коли KYC не було проведено належним чином. Тобто штраф, накладений на біржу, може сягнути астрономічних розмірів.
KYC — це процес перевірки особистості клієнта, який застосовується з метою боротьби з відмиванням грошей (AML) або фінансуванням тероризму (CTF).
Читайте також: Особливості регулювання криптовалют у Південній Кореї
Більше актуальних новин
Більше актуальних новин
Breaking news
eToro конфіденційно подала заявку на IPO в США
Breaking news
Crypto Ball шанує Трампа — криптосектор США знову в грі
