Використання ботів у криптоіндустрії

Коли мова заходить про боти, кожен трейдер одразу згадує торгівлю криптоактивами на біржах чи про те, як роботи за декілька останніх років кардинально переформатували цю сферу. Якщо ще років п’ять-шість тому, здійснюючи аналіз ask та bid ордерів у біржових стаканах, можна було безпомилково ідентифікувати поодинокі заявки, виставлені ботами, то зараз ситуація повністю протилежна. Тепер торгові боти настільки домінують на ринку, що відшукати у стаканах ордери, створені людьми  вже складно.

З часом, коли розвиток криптоіндустрії почав набирати обертів, боти почали створювати не лише для трейдингу, а й для інших сфер та напрямків, таких як розвиток криптоком’юніті, програм лояльності, освіти тощо. Наразі торгові боти ще продовжують домінувати і залишаються найбільш масовим продуктом. Але поступово ця тенденція зменшується.

Трейдери не мають можливості торгувати без сну та відпочинку. Окрім цього, їм необхідно вирішувати сімейні, бізнесові та особисті справи, залишаючись на певний час поза ринком. Саме тому створення автоматизованих сервісів для торгівлі криптоактивами було лише справою часу. 

Торгові боти мають змогу функціонувати без зупинки в режимі 24/7. Під час своєї роботи вони враховують значну кількість умов, параметрів і тригерів, а також різні цінові діапазони для відкриття чи закриття позицій. Швидкість виставлення ордерів може сягати десятків операцій на секунду. Звісно, людина не здатна тягатись з роботами у ефективності, враховуючи такі надлюдські показники їх продуктивності. Боти, що використовують для трейдингу, здатні враховувати торгову систему та стратегію, яку визначає та закладає трейдер, зважаючи на ситуацію на ринку та персональні уподобання. Спираючись на AI, торгові боти з часом лише поліпшують результати, враховуючи у нових угодах помилки та статистику попередніх операцій. Певні інвестиційні та хедж-фонди повністю перейшли на алгоритмічний трейдинг з використанням торгових ботів.    

Зараз популярність торгових роботів сягнула такого рівня, що їх пропонує кожна централізована біржа як штатний сервіс. Ще кілька років тому кількість таких CEX-бірж можна було  порахувати на пальцях, а тепер це стало стандартом де-факто. Кількість різних торгових ботів на ринку впевнено наближається до позначки у 4 млн. Про п’ять кращих торгових ботів для скальпінгу ми вже писали.

Арбітражний бот запрограмований порівнювати вартість обраного активу (чи портфелю активів), одночасно здійснюючи моніторинг великої кількості торгових платформ та ринків. Він функціонує для реалізації простої стратегії — “купив там, де дешевше, а продав там, де дорожче”. Прибуток утворюється на курсовій різниці, за вирахуванням комісійних витрат. Використовуючи такий бот, його власник отримує можливість скористатися перевагами автоматизованого арбітражу для певних токенів чи портфеля активів, не витрачаючи час на ручний моніторинг та порівняння умов. Усю рутинну роботу виконує арбітражний бот. 

Такі боти забезпечують пасивний дохід, даючи змогу заробити, позичаючи монети маржинальним трейдерам під відсоток для торгівлі з плечима. Цей вид роботів є найбільш безпечним та гарантує стабільний, прогнозований, хоча і не дуже значний, прибуток.

Це ще один підвид торгового бота, який активно закриває угоди всередині спреду, тим самим приносячи більше прибутку. Боти-маркетмейкери налаштовані здійснювати продаж активів інвесторам за ціною ask, а купувати за ціною bid.

Боти-маркетмейкери додають ордери в обидва стакани, створюючи штучну ліквідність. Якщо в стаканах з’являються конкуруючі пропозиції, такі ордери миттєво викуповуються, після чого робот продовжує свою справу. Боти категорії маркетмейкерів розміщують кілька ордерів на купівлю та продаж у вигляді сітки для отримання швидкого прибутку. Наприклад, якщо певний актив торгується за $1, бот створює ордер на покупку за ціною $0,99 та ордер на продаж за ціною $1,01. Якщо обидва ордери виконаються, власник бота отримає прибуток у розмірі $0,02.

Такий бот — чудове рішення для розширення будь-якого криптоком’юніті. Це стосується як окремого криптопроєкту, монети чи токена, так і екосистеми загалом. Airdrop-бот дає змогу винагороджувати певною кількістю криптовалюти найбільш активних учасників ком’юніті, оперуючи адресами кастодіальних гаманців. Роздача винагороди може бути адресована як одному, так і групі учасників. Фінансова мотивація може бути здійснена за будь-яку вагому активність, що допомагає робити проєкт більш масовим та популярним, наприклад, створення реклами, контенту, нового сервісу чи dApp. Після запуску airdrop-бота ком’юніті у більшості випадків значно збільшується, а його члени стають більш активними, мотивованими та лояльними.  

Бот такого формату дає змогу проголосувати за будь-яку ініціативу чи пропозицію, а також проінформує про результати голосування. Фактично подібний сервіс вже давно став популярним у форматі чат-бота, але здебільшого використовувався неофіційно. Наразі декілька DAO (децентралізованих автономних організацій) розглядають варіант міграції процедури голосування з офіційних форумів у такий бот. Деякі проєкти лише приглядаються, а дехто вже навіть тестує.

Замість того, щоб витрачати купу часу на штудіювання незручних F&Q чи прочитання довгих мануалів, освітній бот є більш ефективним інструментом для організації процесу навчання новачків чи розкриття нової теми. Просунуті боти за ключовими словами надають всю інформацію, що цікавить, пояснюють значення сленгового слова чи біржового терміна, а також здатні проводити повноцінні навчання та перевірку знань.