Що таке Rug Pull і як це пов'язано із шахрайством?
Rug Pull або «витягування килимка» - це несподіване видалення ліквідності токена розробниками проєкту, внаслідок чого ціна активу падає до нуля, а інвестори втрачають всі свої гроші. Rug Pull часто трапляється на децентралізованих біржах.
Rug Pull відбувається, якщо творці проєкту виявляються шахраями. Витягування килимка в інвесторів з-під ніг відбувається за досить простою схемою. Створюється блокчейн-проєкт із нативним токеном, який розміщується на DEX у парі з популярною криптовалютою (найчастіше це ETH). Нову монету активно рекламують у соціальних мережах, на сайтах, у email-розсилках, як щось революційне, що змінить індустрію криптовалют.
Токен підкріплюється різними стимулами для покупки. Це можуть бути аірдропи, високий відсоток пасивного доходу, акції, спеціальні пропозиції тощо. Багато людей потрапляють в психологічну пастку і міняють відомий альткоїн на новий токен, сподіваючись, що той виправдає їхні очікування. Коли у пулі ліквідності набирається достатньо коштів, засновники проєкту виводять накопичене, зникаючи разом із грошима інвесторів.
Децентралізовані біржі є найпопулярнішим місцем для Rug Pull, оскільки вони не проводять суворі та високоякісні перевірки перед лістингом токенів, як це роблять централізовані платформи. Це полегшує вихід шахрайських проєктів на однорангові платформи.
Також трапляється повільний Rug Pull. У цьому випадку розробники вбудовують дефект в алгоритм коду токена, який називається бекдор, щоб отримати доступ до ліквідності. Тоді виведення коштів відбувається поступово та непомітно для інвесторів.
Як ідентифікувати потенційний Rug Pull?
Досвідчені інвестори легко ідентифікувати фіктивні проєкти, проте новачок може розгубитись, аналізуючи токен на можливість проведення Rug Pull. Ми зібрали низку питань, на які варто звернути увагу перед покупкою конкретного токена.
Чи є імена керівників на сайті проєкту?
Почати варто з пошуку засновників токена. Якщо команда вважає за краще залишатися анонімною, можливо, перед нами потенційний Rug Pull. Однак це не завжди так, тому щоб отримати більше доказів, переходьте до наступного питання.
Чи було проведено аудит проєкту відомими компаніями з безпеки?
Якщо смарт-контракти токена не були перевірені топовими аудиторськими фірмами, швидше за все, він має дефекти та недоліки. Вибирайте лише ті проєкти DeFi, які провели щонайменше одну перевірку безпеки. Важливо, щоб за аудит відповідали авторитетні компанії, наприклад, Hacken, CertiK, SlowMist. Відповідно до стандарту криптовалютної практики має бути проведено близько трьох аудитів, які періодично слід оновлювати.
Чи має токен практичне застосування та наскільки цінний сам проєкт?
Якщо за активом не стоїть реальний інноваційний продукт, криптовалютна біржа або блокчейн, він не буде утилітарним, а значить, його цінність перебуває під питанням. Відсутність продукту, який підтримується власним токеном, може бути однією з ознак «витягування килимка» в майбутньому. Також підозру мають викликати токени, які копіюють вже існуючі активи.
Чи пропонує проект надприбуток?
Оцініть прибутковість, що пропонується інвесторам за утримання токенів на стейкінгу. Як правило, засновники сумнівних токенів пропонують надто високий прибуток від вкладень, який рідко зустрічається на крипто ринку. Якщо у проєкту анонімні керівники, а власникам його токена пропонується астрономічний прибуток - це ознака того, що в майбутньому відбудеться Rug Pull.
Наскільки нав'язлива реклама токена?
Якщо ви помітили, що маркетингові кампанії проєкту надто настирливі та нагадують спам, то краще насторожитися та перевірити інші ідентифікатори шахрайства. Якщо їх досить багато, то відмовтесь від інвестування у такий токен. Проведіть аналіз облікових записів проєкту в соціальних мережах на присутність роботів. Пам'ятайте, що червоним прапорцем є зловживання аірдропами та заохочення за рефералів.
Чи має проект токена White Paper?
Одним із сигналів, що перед нами потенційний Rug Pull, вважається відсутність повноцінного White Paper, в якому описуються передумови та цілі проєкту, його токеноміка та багато іншого. Якщо важливий офіційний документ не наповнений деталями або нагадує копію іншого проєкту, не варто дивуватися «витягуванню килимка» у майбутньому.
Чи розміщено токен на централізованій біржі?
Ще один фактор, який обов'язково варто врахувати, — наявність лістингу на централізованій біржі. Якщо його немає, є ймовірність того, що проєкт може бути підробкою.
Реальні приклади Rug Pull
Сфера криптовалют вражає масштабністю та винахідливістю афер, що проводяться всередині неї. Наведемо приклади найбільших шахрайських дій у напрямку DeFi, пов'язаних із раптовим зникненням ліквідності проєкту.
Thodex
Лідером Rug Pull є турецька криптовалютна біржа Thodex. Вона обікрала інвесторів на 2 млрд. доларів. Коли платформа захотіла спустошити ліквідність, на сайті з'явилася новина про зупинення її роботи на 5 днів. Після цього веб-сайт перестав працювати, а кошти інвесторів зникли разом із засновниками проєкту.
Compounder Finance
Творці протоколу вивели 10,8 млн доларів зі своїх інвестиційних фондів. Цей випадок є особливим, оскільки смарт-контракти Compounder Finance пройшли аудит. Проте керівники замінили захищені контракти на шкідливі, аби вкрасти гроші інвесторів, які їм довіряли.
Meerkat Finance
Інвестори зазнали збитків від цього проєкту на 31 млн доларів. Класична махінація, що зовні була копією Yearn Finance. При цьому засновники проєкту стверджували, що їх зламали та заперечували свою провину. Проте криптоспільство впевнене — це був ретельно спланований Rug Pull.
У DeFi-секторі продовжують з'являтися сумнівні проєкти, які чекають на зручний момент для спустошення інвесторських кишень, тому варто бути дуже обережними з новими токенами і ретельно їх аналізувати перед інвестуванням своїх коштів.
