Критерії ейрдропу Wormhole: хто і чому отримав токени W
Wormhole не тільки відкрив завісу деталей ейрдропу, а й надав поживу для роздумів ретрохантерам LayerZero, дещо налякавши сивілів (хакерів, які використовують велику кількість облікових записів).
Після анонсу ейрдропу Wormhole користувачі проєкту зіткнулися з нерозумінням його критеріїв. Учасники протоколу, які проявляли меншу активність, отримали більше токенів, ніж ті, хто взаємодіяв з Wormhole активніше. Надавши більше деталей про розподіл токенів, команда проєкту послабила невдоволення всередині спільноти та відповіла на раніше незакриті питання.
У цій статті ми розповімо про те, як Wormhole кластеризував гаманці користувачів у різних мережах, ідентифікував реальних учасників протоколу, а також кому і скільки токенів «насипав».
Наприклад, щоб обміняти USDT з мережі Ethereum у мережу Solana, користувач взаємодіяв із кожним із цих блокчейнів: для Ethereum міг використовуватися криптогаманець Metamask, а для Solana — Phantom.
Це ускладнює відбір користувачів, які відповідають критеріям ейрдропу, оскільки команда Wormhole має виконати такі дії:
У Wormhole створили граф володіння, який присвоював унікальний ID кластеру гаманців користувача. У цей граф були додані гаманці, які взаємодіяли із застосунками екосистеми Wormhole, зокрема Pike, Mayan, Allbridge або Portal. Невідомо, за якими критеріями були об'єднані гаманці: можливо, за IP-адресою користувача при підключенні до dApps або за якимись деталями ончейн-взаємодії.
Загальна сума винагород була розподілена між усіма гаманцями одного кластера. Тому, якщо ви перевірили право володіння токена W тільки для EVM-сумісних мереж, зробіть це і для всіх інших блокчейнів.
Джерело депозиту. Очевидно, що для взаємодії з протоколом, користувачеві необхідно поповнити свій гаманець криптовалютою. Оскільки сивіл управляє сотнею, а то й тисячею таких гаманців, цей процес може стати складним завданням.
Недосвідчені сивіли найчастіше використовують 2 способи депозиту. Wormhole визначає їх таким чином:
Найвинахідливіші, але все ще недосвідчені хакери використовують кілька гаманців як джерело фінансування. Вони розраховують, що 2-3 пов'язаних гаманці не будуть помітні для протоколу. Однак, як показує практика, у підсумку їх виявлять.
Гаманці великих CEX марковані в блокчейні, тому в протоколу не повинно виникнути запитань про легальну природу надходження цих коштів. Для введення криптовалюти на гаманець використовується акаунт на біржі, а для виведення — субакаунт.
Команда Wormhole стверджує, що за допомогою методу виявлення спільнот Лувена (алгоритм виявлення пов'язаних суб'єктів у великих мережах), вона змогла ідентифікувати сивілів. Алгоритм визначав моделі поведінки, які відрізняли гаманці реальних користувачів від хакерів. Wormhole враховував час поповнення, суму депозиту і подальшу активність криптогаманця.
Спам транзакцій. Масове виконання транзакцій у короткі терміни — це один з атрибутів атаки Сивіли. Wormhole знаходив транзакції з однаковою кількістю токенів, між одним або кількома гаманцями, з високою частотою виконання і схожим патерном поведінки.
Подібні заходи — це одна з причин відмови від ретрохантингу «за гайдами». Хоча ви реальний користувач, проєкт може сприйняти вас за cивіла тільки тому, що гайд, який ви знайшли у відкритому доступі, використали тисячі інших криптанів.
Читайте гайди з розумом: сприймайте їх як путівник, а не методичку з виконання активностей.
Значення мінімальної кількості транзакцій залишається невідомим, проте команда розкрила деякі деталі щодо їхнього обсягу. Він визначався коефіцієнтом, який залежав від дати транзакції, активу та мережі. Середній поріг входу становив $1500: для ранніх користувачів Wormhole він був нижчим, а для пізніх — вищим.
Бонусний множник надавався за відповідність таким критеріям:
Коефіцієнти, правила винагород, алгоритми кластеризації, а також стратегії боротьби з атакою Сивіли команда Wormhole опублікує після ейрдропу.
Крім ончейн-активностей, винагорода за які склала 81% токенів ейрдропу, W також отримали учасники спільноти Wormhole та інших екосистем.
Zealy — платформа для квестів. Квести були спрямовані на створення мемів, ілюстрацій, а також висвітлення Wormhole у соцмережах. Найкращі 500 учасників квестів Wormhole у Zealy отримали по 2 000 W.
Стейкери Pyth. Pyth — це мережа оракулів, які передають традиційні дані в блокчейн. Перші 10 000 000 гаманців за сумою стейкінгу отримали по 2 000 W. До речі, в нашій статті про найкращі криптовалюти для стейкінгу з потенційним ейрдропом Pyth був згаданий як один із варіантів.
DeGods/y00ts — NFT-спільнота. Ті, хто бріджив (переводив актив з однієї мережі в іншу за допомогою моста) NFT цих колекцій через Wormhole, а також мав відповідну роль у Discord Wormhole, отримали від 2 000 до 10 000 W.
Bad Kids — NFT-спільнота. Володарі відповідної ролі в Discord отримали по 7 000 W. Загальна кількість таких користувачів склала 971.
Mad Lads — NFT-спільнота. Володарі NFT Mad Lads, які були учасниками Discord і мали відповідну роль, отримали по 16 000 W за кожну NFT. 20% токенів W будуть розблоковані на TGE, а решта — протягом 1 року. Винагорода прив'язана до NFT за принципом Soulbound, тож токени W отримуватиме той, хто володіє NFT.
Monad. Найбільш очікуваний EVM-сумісний блокчейн з паралельним виконанням транзакцій. Користувачі отримали по 8 000 W за роль у Discord.
Galaxe. Учасники кампанії Solana Wormhole Galaxe, яка проходила у 2022 році, отримали по 1 000 W. Усього користувачів — 5 504.
Wormhole використовував принцип Soulbound для винагороди власників Mad Lads. Це докорінно змінює цінність NFT. Тепер власники невзаємозамінних токенів зацікавлені в їхньому довгостроковому зберіганні, а не у швидкому продажі після отримання ейрдропу від якого-небудь проєкту.
Важко сказати, чи є критерії ейрдропу Wormhole методичкою до ейрдропів інших проєктів. Робота з криптою заснована на ризиках, тому перед тим, як доводити стан вашої активності в умовному LayerZero до рівня Wormhole, подумайте, чи відповідає це правилам вашого ризик-менеджменту.
У цій статті ми розповімо про те, як Wormhole кластеризував гаманці користувачів у різних мережах, ідентифікував реальних учасників протоколу, а також кому і скільки токенів «насипав».
Кластеризація криптогаманців
Wormhole — це протокол нульового рівня, який дозволяє здійснювати операції між різними блокчейнами. Під час взаємодії з екосистемними застосунками протоколу використовується доволі складна архітектура, коли юзери можуть використовувати не одну, а кілька криптоадрес.
Наприклад, щоб обміняти USDT з мережі Ethereum у мережу Solana, користувач взаємодіяв із кожним із цих блокчейнів: для Ethereum міг використовуватися криптогаманець Metamask, а для Solana — Phantom.
Це ускладнює відбір користувачів, які відповідають критеріям ейрдропу, оскільки команда Wormhole має виконати такі дії:
- зв'язати активні адреси із різних блокчейнів;
- зафіксувати обсяг, кількість транзакцій та інші показники взаємодії користувача в кожній окремій мережі.
У Wormhole створили граф володіння, який присвоював унікальний ID кластеру гаманців користувача. У цей граф були додані гаманці, які взаємодіяли із застосунками екосистеми Wormhole, зокрема Pike, Mayan, Allbridge або Portal. Невідомо, за якими критеріями були об'єднані гаманці: можливо, за IP-адресою користувача при підключенні до dApps або за якимись деталями ончейн-взаємодії.
Кластеризація криптогаманців користувача. Джерело: wormhole.com
Таким чином активність користувача оцінювалася на основі всіх його транзакцій, а не тільки всередині якоїсь певної екосистеми. Ба більше, якщо деякі гаманці не взаємодіяли один з одним безпосередньо (у прикладі вище це гаманець D і гаманець E), активність кожного з них однаково враховувалася спільно з іншими.
Загальна сума винагород була розподілена між усіма гаманцями одного кластера. Тому, якщо ви перевірили право володіння токена W тільки для EVM-сумісних мереж, зробіть це і для всіх інших блокчейнів.
У пошуках сивілів
Атака Сивіли — це різновид хакерської атаки, під час якої зловмисник створює велику кількість підроблених облікових записів, видаючи їх за реальних користувачів. У процесі ейрдропу криптопроєкти протидіють подібним діям, виявляючи сивілів за допомогою різних алгоритмів.
Джерело депозиту. Очевидно, що для взаємодії з протоколом, користувачеві необхідно поповнити свій гаманець криптовалютою. Оскільки сивіл управляє сотнею, а то й тисячею таких гаманців, цей процес може стати складним завданням.
Недосвідчені сивіли найчастіше використовують 2 способи депозиту. Wormhole визначає їх таким чином:
- дифузне фінансування: гаманець А фінансує гаманець B, C, D… Z;
- послідовне дифузне фінансування: гаманець A фінансує гаманець B, потім гаманець B фінансує гаманець C тощо.
Найвинахідливіші, але все ще недосвідчені хакери використовують кілька гаманців як джерело фінансування. Вони розраховують, що 2-3 пов'язаних гаманці не будуть помітні для протоколу. Однак, як показує практика, у підсумку їх виявлять.
Два типи поповнення криптогаманців сивілами. Джерело: wormhole.com
Після того, як Arbitrum під час свого ейрдропу відсіяв велику кількість пов'язаних криптогаманців, серед сивілів було запропоновано новий спосіб депозиту (він існував і до цього, але не в таких масштабах) — поповнення за допомогою централізованих бірж.
Гаманці великих CEX марковані в блокчейні, тому в протоколу не повинно виникнути запитань про легальну природу надходження цих коштів. Для введення криптовалюти на гаманець використовується акаунт на біржі, а для виведення — субакаунт.
Команда Wormhole стверджує, що за допомогою методу виявлення спільнот Лувена (алгоритм виявлення пов'язаних суб'єктів у великих мережах), вона змогла ідентифікувати сивілів. Алгоритм визначав моделі поведінки, які відрізняли гаманці реальних користувачів від хакерів. Wormhole враховував час поповнення, суму депозиту і подальшу активність криптогаманця.
Спам транзакцій. Масове виконання транзакцій у короткі терміни — це один з атрибутів атаки Сивіли. Wormhole знаходив транзакції з однаковою кількістю токенів, між одним або кількома гаманцями, з високою частотою виконання і схожим патерном поведінки.
Спам транзакцій між двома та декількома гаманцями. Джерело: wormhole.com
Під цей параметр могли потрапити реальні користувачі, тому Wormhole все ще переглядає рішення щодо таких адрес. Якщо ви вважаєте, що вас невиправдано прийняли за сивіла, використовуйте цю форму для подання петиції.
Подібні заходи — це одна з причин відмови від ретрохантингу «за гайдами». Хоча ви реальний користувач, проєкт може сприйняти вас за cивіла тільки тому, що гайд, який ви знайшли у відкритому доступі, використали тисячі інших криптанів.
Читайте гайди з розумом: сприймайте їх як путівник, а не методичку з виконання активностей.
Критерії ейрдропу Wormhole
Ключовими критеріями ейрдропу Wormhole були обсяг і кількість транзакцій, здійснених за допомогою протоколу. Крім цього, команда ввела параметри, які давали бонусний множник токенів W.
Значення мінімальної кількості транзакцій залишається невідомим, проте команда розкрила деякі деталі щодо їхнього обсягу. Він визначався коефіцієнтом, який залежав від дати транзакції, активу та мережі. Середній поріг входу становив $1500: для ранніх користувачів Wormhole він був нижчим, а для пізніх — вищим.
Бонусний множник надавався за відповідність таким критеріям:
- тривалість постійної активності: 3 місяці;
- початок взаємодії з Wormhole: 1 грудня 2023 року;
- активність на ведмежому ринку: червень 2022 — жовтень 2023 року;
- рання взаємодія після мейннету: 1 рік;
- обсяг транзакцій: $10 000;
- мережа, яка часто використовується для транзакцій: Ethereum;
- ключові активи DeFi-транзакцій: BTC, ETH, стейблкоїни.
Коефіцієнти, правила винагород, алгоритми кластеризації, а також стратегії боротьби з атакою Сивіли команда Wormhole опублікує після ейрдропу.
Крім ончейн-активностей, винагорода за які склала 81% токенів ейрдропу, W також отримали учасники спільноти Wormhole та інших екосистем.
Деталі ейрдропу Wormhole для учасників спільноти. Джерело: wormhole.com
Wormhole Discord. Користувачі отримали певну кількість токенів залежно від ролі на сервері: Spacewalker — по 8 000 W, Wormhole Fellows — по 14 000 W, Extraterrestrial — по 16 000 W.
Zealy — платформа для квестів. Квести були спрямовані на створення мемів, ілюстрацій, а також висвітлення Wormhole у соцмережах. Найкращі 500 учасників квестів Wormhole у Zealy отримали по 2 000 W.
Стейкери Pyth. Pyth — це мережа оракулів, які передають традиційні дані в блокчейн. Перші 10 000 000 гаманців за сумою стейкінгу отримали по 2 000 W. До речі, в нашій статті про найкращі криптовалюти для стейкінгу з потенційним ейрдропом Pyth був згаданий як один із варіантів.
DeGods/y00ts — NFT-спільнота. Ті, хто бріджив (переводив актив з однієї мережі в іншу за допомогою моста) NFT цих колекцій через Wormhole, а також мав відповідну роль у Discord Wormhole, отримали від 2 000 до 10 000 W.
Bad Kids — NFT-спільнота. Володарі відповідної ролі в Discord отримали по 7 000 W. Загальна кількість таких користувачів склала 971.
Mad Lads — NFT-спільнота. Володарі NFT Mad Lads, які були учасниками Discord і мали відповідну роль, отримали по 16 000 W за кожну NFT. 20% токенів W будуть розблоковані на TGE, а решта — протягом 1 року. Винагорода прив'язана до NFT за принципом Soulbound, тож токени W отримуватиме той, хто володіє NFT.
Monad. Найбільш очікуваний EVM-сумісний блокчейн з паралельним виконанням транзакцій. Користувачі отримали по 8 000 W за роль у Discord.
Galaxe. Учасники кампанії Solana Wormhole Galaxe, яка проходила у 2022 році, отримали по 1 000 W. Усього користувачів — 5 504.
Висновок
Найближчий конкурент Wormhole — це LayerZero. Тому, щоб підвищити шанси на отримання ZRO, користувачам необхідно переглянути свою активність у цьому протоколі. Поверніться до розділу «Критерії ейрдропу Wormhole» і перевірте їх на відповідність вашому гаманцю в LayerZero.
Wormhole використовував принцип Soulbound для винагороди власників Mad Lads. Це докорінно змінює цінність NFT. Тепер власники невзаємозамінних токенів зацікавлені в їхньому довгостроковому зберіганні, а не у швидкому продажі після отримання ейрдропу від якого-небудь проєкту.
Важко сказати, чи є критерії ейрдропу Wormhole методичкою до ейрдропів інших проєктів. Робота з криптою заснована на ризиках, тому перед тим, як доводити стан вашої активності в умовному LayerZero до рівня Wormhole, подумайте, чи відповідає це правилам вашого ризик-менеджменту.
