#department of justice

Міністерство юстиції США повідомило про висунення засновнику криптовалютного маркетмейкера Gotbit, 26-річному росіянину Олексію Андрюніну звинувачень у причетності до масштабної схеми маніпуляцій на криптовалютному ринку. За даними слідства, компанія Gotbit надавала послуги зі штучного роздування обсягів торгів для токенів кількох криптовалютних компаній, включно з американськими, з метою маніпулювання цінами.

Міністерство юстиції США та Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) підтримали вимоги групи інвесторів у позові проти Nvidia.

Міністерство юстиції США вимагає ув'язнити колишнього гендиректора криптобіржі Binance Чанпена Чжао (CZ) на три роки й оштрафувати його на $50 млн за порушення федеральних санкцій і законів про відмивання грошей. На думку адвокатів установи, покарання має бути співмірним отриманій вигоді.

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення трьом американським громадянам у шахрайстві за допомогою підміни SIM-карток. За даними Bloomberg, серед постраждалих компаній опинилася й криптовалютна біржа FTX, яка втратила понад $400 млн клієнтських активів одразу після оголошення про банкрутство.

Міністерство юстиції США заявило, що через початок офіційної судової справи проти творця FTX тепер уряд може конфіскувати два приватні літаки мільярдера.

Міністерство юстиції США активізує свою справу проти засновника FTX, використовуючи особисті записи його колишньої дівчини Керолайн Еллісон, яка раніше очолювала інвестиційну компанію Alameda Research. Судовий процес розпочнеться 2 жовтня, де розглядатимуться нотатки Керолайн, включно зі списком під назвою «Речі, від яких Сем божеволіє», щоб стверджувати, що він зловживав коштами клієнтів FTX. Інші докази містять таємні записи та повідомлення від співробітників біржі.

У судовій справі з Мін'юстом США суддя постановив, що компанія нібито витратила мільярди доларів на угоди, які допомагали встановлювати монополію на пошук. Про це повідомляє Financial Times.

Міністерство юстиції США подало позов проти Apple, звинувачуючи компанію у використанні свого домінування на ринку смартфонів для придушення конкуренції та обмеження споживчого вибору, повідомляє Financial Times.

Компанія Tether заморозила $225 млн активів, пов'язаних із міжнародним злочинним угрупованням, що займається торгівлею людьми. Це відбулося після спільного розслідування з Міністерством юстиції США і криптовалютною біржею OKX.

Проте, як повідомляє видання Semafor, чиновники стурбовані, що це може мати негативні наслідки для клієнтів криптобіржі. На думку регулятора, такі звинувачення можуть спровокувати відтік коштів з платформи, що призведе до втрат споживачів і викличе паніку на крипторинку, як це свого часу сталося зі збанкрутілою біржею FTX. Тому прокурори вивчають альтернативні варіанти, як-от штрафи та угоду про відстрочення або відмову від судового переслідування.