#department of justice
16 статей знайдено
Останні
Засновнику Gotbit загрожує 20 років ув'язнення
Міністерство юстиції США повідомило про висунення засновнику криптовалютного маркетмейкера Gotbit, 26-річному росіянину Олексію Андрюніну звинувачень у причетності до масштабної схеми маніпуляцій на криптовалютному ринку. За даними слідства, компанія Gotbit надавала послуги зі штучного роздування обсягів торгів для токенів кількох криптовалютних компаній, включно з американськими, з метою маніпулювання цінами.Влада США хоче збільшити термін для CZ
Міністерство юстиції США вимагає ув'язнити колишнього гендиректора криптобіржі Binance Чанпена Чжао (CZ) на три роки й оштрафувати його на $50 млн за порушення федеральних санкцій і законів про відмивання грошей. На думку адвокатів установи, покарання має бути співмірним отриманій вигоді. Нові подробиці давнього злому FTX
Міністерство юстиції США висунуло звинувачення трьом американським громадянам у шахрайстві за допомогою підміни SIM-карток. За даними Bloomberg, серед постраждалих компаній опинилася й криптовалютна біржа FTX, яка втратила понад $400 млн клієнтських активів одразу після оголошення про банкрутство. 
Чекаємо в суді сексопатолога?
Міністерство юстиції США активізує свою справу проти засновника FTX, використовуючи особисті записи його колишньої дівчини Керолайн Еллісон, яка раніше очолювала інвестиційну компанію Alameda Research.
Судовий процес розпочнеться 2 жовтня, де розглядатимуться нотатки Керолайн, включно зі списком під назвою «Речі, від яких Сем божеволіє», щоб стверджувати, що він зловживав коштами клієнтів FTX. Інші докази містять таємні записи та повідомлення від співробітників біржі. 
Чи заслуговує Google на примусове дроблення?
Міністерство юстиції США звернулося до федерального судді з проханням ухвалити рішення про примусовий продаж частини бізнесу Google. З моменту антимонопольного розпуску телефонного гіганта AT&T у 1984 році це може стати історичним для Сполучених Штатів прецедентом примусового дроблення технологічної компанії світового масштабу. 
Мін'юст США може висунути звинувачення у шахрайстві проти Binance
Проте, як повідомляє видання Semafor, чиновники стурбовані, що це може мати негативні наслідки для клієнтів криптобіржі.
На думку регулятора, такі звинувачення можуть спровокувати відтік коштів з платформи, що призведе до втрат споживачів і викличе паніку на крипторинку, як це свого часу сталося зі збанкрутілою біржею FTX.
Тому прокурори вивчають альтернативні варіанти, як-от штрафи та угоду про відстрочення або відмову від судового переслідування. 
Національна мережа прокурорів США боротиметься з крипто злочинністю
Міністерство юстиції США створює профільну команду з боротьби зі злочинами, в яких використовується криптовалюта. 150 провідних федеральних прокурорів спеціалізуються на таких порушеннях, як фінансування тероризму, відмивання грошей, крадіжки та вимагання. 1 - 16 із 16 результатів