#fbi

13 листопада 2024 року ФБР обшукало манхеттенську квартиру Шейна Коплана, CEO беттінгової платформи Polymarket. Поліція розбудила його о 6 годині ранку за місцевим часом, і зажадали від криптана надати смартфон та інші електронні пристрої.

Агентами ФБР було зареєстровано фіктивну компанію NexFundAI, яка випустила кілька токенів на блокчейні Ethereum. Метою була провокація, яка б дозволила виявити маркетмейкерів, що маніпулюють ринком, та зловити шахраїв "на гарячому".

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) не підтвердило, але й не спростувало наявність будь-якої інформації про Сатоші Накамото у відповідь на запит журналіста Дейва Троя, зроблений відповідно до Закону про свободу інформації (FOIA). Також у своєму повідомленні ФБР назвало Сатоші фізичною особою.

ФБР опублікувало попередження, що північнокорейські хакери Lazarus Group і APT38 можуть продати викрадену криптовалюту на суму $40 млн. Потенційно це може спричинити тиск на ціну біткоїна. Агентство ідентифікувало близько 1580 BTC, розподілених на шість конкретних біткоїн-адрес. Вважається, що ці гроші були отримані від великих крадіжок з Alphapo, CoinsPaid і Atomic Wallet. ФБР надало адреси цих гаманців і закликає відстежувати будь-які пов’язані з ними рухи коштів.

Влада Північної Кароліни вилучила майже $5 млн у криптовалюті, що за допомогою шахрайської схеми Pig Butchering викрали зловмисники. Метод обману ґрунтується на поступовому «відгодовуванні жертви»: їй час від часу дають заробити невеликі суми, що стимулює нові інвестиції з її боку.

Федеральне бюро розслідувань США упродовж трьох місяців, починаючи з березня 2023 року, вилучило криптовалют на суму близько $1,7 млн. Низка конфіскованих активів містила BTC, ETH, USDT, XMR і DAI. Ці кошти користувачі отримували з різних джерел, зокрема з гаманців, пов'язаних із біржею Binance. А найбільш значну суму (428,5 ETH) правоохоронці арештували в Східному окрузі штату Вірджинія.