#manipulation

Міністерство юстиції США повідомило про висунення засновнику криптовалютного маркетмейкера Gotbit, 26-річному росіянину Олексію Андрюніну звинувачень у причетності до масштабної схеми маніпуляцій на криптовалютному ринку. За даними слідства, компанія Gotbit надавала послуги зі штучного роздування обсягів торгів для токенів кількох криптовалютних компаній, включно з американськими, з метою маніпулювання цінами.

Агентами ФБР було зареєстровано фіктивну компанію NexFundAI, яка випустила кілька токенів на блокчейні Ethereum. Метою була провокація, яка б дозволила виявити маркетмейкерів, що маніпулюють ринком, та зловити шахраїв "на гарячому".

За останні три місяці OpenAI припинила п'ять інформаційних операцій (IO), у яких невідомі користувачі застосовували продукти компанії для неправомірної діяльності (фейки, політичні маніпуляції тощо). Здебільшого вони створювали короткі коментарі, статті різними мовами, переклади текстів і багато іншого.

Федеральне велике журі підтвердило обґрунтованість звинувачень проти жителя Техасу Френка Річарда Альгрена III щодо подання фальшивих податкових декларацій та маніпулювання депозитами для ухилення від сплати податків. Сума незадекларованого прибутку становить приблизно $4 млн.

Мільярдер знову сколихнув інтернет, вказавши у своєму профілі геолокацію у вигляді нового логотипу Twitter і Dogecoin. Попри те, що зараз увесь ринок червоний, DOGE показав добовий ріст в 9% та наразі торгується за ціною $0,07777.

ШІ-бот Truth Terminal, створений за підтримки інвестиційного фонду a16z, став причиною стрімкого зростання маловідомого мем-токена GOAT. Лише за кілька днів вартість GOAT збільшилась майже на 1000%, а його ринкова капіталізація досягла $150 млн.

Італійський уряд планує посилити контроль за криптовалютним ринком, включно із запровадженням високих штрафів за інсайдерську торгівлю і маніпуляції з активами аж до €5 млн. Представлений проєкт указу має отримати схвалення або відмову Ради міністрів найближчим часом.

Правоохоронці США звинуватили трейдера Авраама Айзенберга в шахрайстві та маніпулюванні крипторинком на децентралізованій біржі Mango Markets. За їхніми даними, наприкінці 2022 року він спеціально підвищив ціну токена MNGO на 1300%, щоб використовувати його як заставу для кредиту на $110 млн, який він не повернув.

З 19 липня в Південній Кореї почне діяти закон про захист користувачів віртуальних активів, який запроваджує кримінальну відповідальність за маніпулювання ринком, незаконну та інсайдерську торгівлю. За порушення нових правил передбачено мінімальний штраф у потрійному розмірі прибутку або в'язниця.

Ілон Маск знову запамвив DOGE. Ціна токена у моменті зросла на 4,1%. У той час судова тяганина проти Маска стосовно маніпуляцій Dogecoin все ще триває, а його адвокат спростовує причетність свого клієнта.

CEO Binance вже не вперше висловлює свою недовіру до USDT, називаючи його чорним ящиком через недостатню прозорість звітностей та аудиту компанії. Також відомо, що Binance 26 липня залістила новий стейблкоїн FDUSD (який показує стрімке зростання своєї капіталізації), планує створення власного алгоритмічного стейблкоїна та готова лістити ще більше аналогів USDT на своїй біржі. Сьогодні ж CTO Tether непрямим текстом звинуватив CZ у маніпулюванні ринком стейблкоїнів, вказавши на депег USDT 28 липня у 10 б. п.: «Хіба не цікаво, що USDT перебуває під тиском, але водночас USDC, головний конкурент, який має виграти від ситуації [депегу], також просідає. Тим часом все отримує раптовий новачок [FDUSD], який з’явився лише 2 дні тому. Це абсолютно нормально і зовсім не маніпулятивно. Деякі люди ніяк не навчаться…» До речі, твітер First Digital Labs (FDUSD) має лише 585 підписників. Цікаво, чим закінчиться війна китів. Чи це тільки початок? Сподіваємося, в октагон ніхто нікого не покличе, бо є така практика серед мільярдерів…