#prison

Гізер Морган, дружину Іллі «Датча» Ліхтенштейна, причетного до хаку Bitfinex 2016 року, засудили на 18 місяців за участь у відмиванні грошей.

Гері Ванг, співзасновник і колишній технічний директор FTX, звернувся до суду з проханням не карати його позбавленням волі, оскільки він є ключовим свідком у справі проти Сема Бенкмана-Фріда.

Літній американський адвокат Девід Кагель був засуджений до 5 років ув'язнення за організацію шахрайської схеми піраміда Понці. У травні 2024 року Кагель зробив щиросердне зізнання, визнавши провину за звинуваченням у змові з метою шахрайства, і тепер отримав офіційний вирок.

Федеральний суд Брукліна засудив колишнього інвестиційного банкіра Рашона Рассела до 41 місяця позбавлення волі за участь у шахрайських схемах, пов'язаних із криптовалютами та крадіжкою особистих даних. Інвестори втратили близько $1,5 млн, які тепер засуджений зобов'язаний відшкодувати.

Міністерство юстиції США вимагає ув'язнити колишнього гендиректора криптобіржі Binance Чанпена Чжао (CZ) на три роки й оштрафувати його на $50 млн за порушення федеральних санкцій і законів про відмивання грошей. На думку адвокатів установи, покарання має бути співмірним отриманій вигоді.

Адвокати колишнього гендиректора криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда виступили проти запропонованого прокуратурою максимального позбавлення волі на 50 років, назвавши це середньовічним поглядом на покарання. Таке формулювання прозвучало в офіційному листі щодо майбутнього вироку.

Засновник збанкрутілої біржі FTX, який наразі відбуває покарання у в'язниці, ділить камеру з експрезидентом Гондурасу та колишнім начальником мексиканської поліції, повʼязаними з наркоторгівлею.

Йому загрожує максимальне покарання — до 115 років ув'язнення. Фінальне слухання вироку призначено на 28 березня. Керолайн Еллісон, Гері Ванг (співзасновник FTX) і Нішад Сінгх (СTO FTX), найімовірніше, не отримають терміни ув’язнення, а відбудуться штрафом.

Ілля Ліхтенштейн, який зламав криптобіржу Bitfinex і спробував відмити 119 754 BTC (зараз це близько $10,5 млрд), отримає п'ять років в'язниці замість двадцяти завдяки співпраці з владою. На момент крадіжки вартість активів становила $71 млн.

Міністерство юстиції США повідомило про висунення засновнику криптовалютного маркетмейкера Gotbit, 26-річному росіянину Олексію Андрюніну звинувачень у причетності до масштабної схеми маніпуляцій на криптовалютному ринку. За даними слідства, компанія Gotbit надавала послуги зі штучного роздування обсягів торгів для токенів кількох криптовалютних компаній, включно з американськими, з метою маніпулювання цінами.

Колишню СЕО Alameda Research (і головного свідка у справі засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда) Керолайн Еллісон засудили до двох років ув'язнення й трьох років умовно-дострокового перебування під наглядом поліції, під час якого вона має співпрацювати з Комісією з цінних паперів і бірж США. До того ж суд ухвалив рішення про конфіскацію її майна та штраф на суму $11 млрд.

Двоє американських політиків, які нещодавно відвідали затриманого співробітника Binance у в'язниці, заявили, що його тримають у неналежних умовах.

Адвокати колишнього виконавчого директора збанкрутілої криптобіржі FTX Раяна Саламе просять встановити потенційне покарання до 18 місяців ув'язнення. Вони стверджують, що обвинувачений не брав участі в шахрайстві попереднього гендиректора Сема Бенкмана-Фріда.

12 квітня засудили до трьох років позбавлення волі колишнього старшого інженера з безпеки міжнародної техкомпанії за злам двох децентралізованих криптобірж і крадіжку криптовалюти на суму понад $12 млн.

Чанпен Чжао (CZ) визнав себе винним у порушенні закону про банківську таємницю та погодився сплатити штраф у $50 млн. Проте його звільнено під заставу у розмірі $175 млн.