3 самых распространенных криптоскама в соцсетях

Хотя самым распространенным и самым прибыльным инструментом для незаконного обогащения в сфере криптовалют по-прежнему остаются DeFi-протоколы, мошенники также успешно зарабатывают и в социальных сетях. Чтобы зарабатывать на таких схемах не нужно уметь взламывать смарт-контракты. Нужно просто найти самого наивного и самого доверчивого трейдера и убедить его отдать тебе свои деньги. Рассмотрим наиболее распространенные способы обманов и подскажем, как не стать жертвой мошенников. 

Этот вид мошенничества называют по разному. Кто-то называет “биткоин даблерами”, кто-то просто “раздачами”, но афера чаще всего прокручивается по одному и тому же алгоритму.

1. Мошенник создает фейковый аккаунт знаменитости или бренда.
2. На своей странице или в комментариях под сообщениями других пользователей он призывает отправить ему на кошелек криптовалюту, взамен обещая отправить назад в два раза больше.

3. Как только пользователь отправляет на этот адрес свои монеты, он прощается с ними навсегда (какая неожиданность).

Хотя этот вид мошенничества может показаться банальным, не стоит его недооценивать. В прошлом году скамерам удалось собрать больше $10 миллионов на фейковых раздачах BTC и DOGE  “Илоном Маском”, которые проводились на YouTube и в Twitter на фоне выступления миллиардера на "Saturday Night Live". 

Стоит отметить, что иногда крупные бренды действительно проводят раздачу токенов в рекламных целях, поэтому неопытным пользователям бывает сложно разобраться, где проводят настоящую акцию, а где пытаются нажиться на человеческой глупости.

Чтобы не стать жертвой подобной схемы, всегда следует перепроверять информацию об акциях на официальных веб-сайтах компаний и проверять подлинность учетной записи знаменитости или бренда в твиттере. Желательно вообще никогда не отправлять свои деньги непроверенным людям в интернете.

С момента появления децентрализованных бирж и возможности быстро создавать и листить свои токены на этих DEX, у скамеров появился новый инструмент для незаконного заработка. Афера прокручивается по следующему принципу:

1. Мошенники покупают существующий телеграм-канал, связанный с торговлей криптовалютами (сигнальные каналы, каналы криптоаналитиков).
2. В новоприобретенном канале они выкладывают пост, в котором рассказывают о невероятной возможности заработка — купить токен на пресейле до того момента, как он попадет на торги централизованных бирж.
3. Пользователи, уверенные в том, что их любимый аналитик дает им топовую рекомендацию, покупают эту монету.
4. Когда доверчивый инвестор решает фиксировать прибыль по активу, оказывается, что его невозможно продать. Денег уже нет, а на руках у него щиткоин с замороженной ликвидностью, с которым ничего нельзя сделать.

Последним крупным примером такого мошенничества является канал “Трейдер Исса” (60,000 подписчиков), который под видом «марафона на споте» продвигал своим читателям очередной токен-пустышку TECH, созданный на PancakeSwap. На этот раз скам выглядел гораздо правдоподобнее, и злоумышленникам в течение нескольких дней удалось украсть у доверчивых инвесторов больше $1,7 миллионов. 

Если канал, который вы читаете, предлагает вам купить неизвестный токен на панкейке или BSC-бирже, обещает нереальные иксы и скорый листинг на топовых CEX – вас пытаются обмануть и присвоить ваши деньги. Ни в коем случае не покупайте эту монету и не переходите ни по каким ссылкам.

Вы можете также помочь другим пользователям не попасться в эту ловушку — кидайте таким каналам “репорт” (кнопка “пожаловаться”). Если достаточное количество людей пожалуется на канал, он может получить пометку SCAM. Распространяйте информацию, чтобы меньше людей отдали аферистам свои деньги. 

Довольно банальный метод обмана. Кэтфишеры создают фейковые аккаунты успешных трейдеров или знаменитостей и пишут от их лица пользователям в личные сообщения. Хотя существует 1 шанс из 1000, что вам выпала уникальная возможность: например, Busta Rhymes начал сотрудничать со своим NFT-художником, просто написав ему в ЛС в твиттере. Но в остальных 999 случаях это мошенники пытаются украсть ваши личные данные или деньги.

Чтобы не попасться на такую уловку, существует простой совет — не нажимать ни на какие ссылки от незнакомых людей и не отправлять им деньги. Стоит помнить, что большинство пользователей, которые пишут вам в ЛС насчет крипты, пытаются вас обмануть. Чтобы отсеять скамеров, стоит дважды проверять активность, верификацию и дату создания учетной записи, с которой вам отправляют личные сообщения. 

С криптой нужно всегда быть особо осторожным. В отличие от банковских карт, где вы можете (если быстро отреагируете и очень постараетесь) вернуть свой фиат в случае обмана, цифровые деньги вернуть назад не получится. Поэтому перепроверяйте всю информацию и критически оценивайте ситуацию.

Пирамиды и скамы всегда строятся на громких обещаниях и неоправданных ожиданиях. Одно из самых главных правил на крипторынке — если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, это неправда. Если вам обещают золотые горы и безбедную жизнь взамен за небольшую инвестицию — вас пытаются обмануть.