Полицейское управление по борьбе с киберпреступностью южнокорейского города Кванджу арестовало 28 человек. Они обвиняются в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту (статья 345 Уголовного кодекса Республики Корея). Злоумышленники присвоили более $13 млн.
Корейские мошенники работали по схеме, которая стара как мир, но до сих пор не теряет своей актуальности.
Приманка, на которую клевали доверчивые инвесторы, – это якобы инсайдерская информация о новом перспективном токене, которому предстоят листинги на биржах и в который, соответственно, нужно инвестировать прямо сейчас. Такую схему называют Honeypot (“горшочек с медом”), и, разумеется, это является обманом инвесторов.
Южнокорейские правоохранители столкнулись с одной из разновидностей honeypot, а именно с продажей токена, в смарт-контракте которого стоит запрет на перепродажу. Жертвы заманивались на нелегальные сайты по торговле виртуальными активами, где их убеждали вложить деньги в токен, который те заведомо не имели возможности продать.
Для раскрутки схемы использовались YouTube и другие социальные платформы, где участники группы позиционировались как инвестиционные эксперты.
По данным следствия, с июля по декабрь 2023 года преступная группа обманом завладела около 1,8 млрд вон ($13,3 млн) у 51 жертвы.
Полицейскими были задержаны 28 человек. Из них шестеро остались под арестом, а 22 были отпущены под залог.
В арендованном офисе были изъяты ноутбуки и мобильные телефоны. После изучения содержимого техники появились основания предполагать, что это не единственный мошеннический проект и жертв преступления может быть гораздо больше.
Также проводится правовая оценка возможности квалифицировать действия мошенников как действия организованной преступной группы.
Отметим, что полицейское управление провинции Кванджу имеет большой опыт в борьбе с криптомошенниками. Сотрудниками этого управления в 2018 году были задержаны организаторы преступной схемы по инвестированию в BitConnect. Тогда сумма ущерба, нанесенного доверчивым корейцам составила 6,5 млрд вон ($47,7 млн).
А в декабре 2022 года управлением расследовалось дело о мошенничестве с шиткоином FTB, в котором оказался замешанным даже руководитель следственной группы. Злоумышленники предлагали инвестировать в FTB Coin (Fit&Beat), утверждая, что он вот-вот будет зарегистрирован на крупнейших иностранных биржах, включая Binance.
Никогда не спешите вкладывать средства в активы, которые предлагаются в социальных сетях. Даже если вы давно следите за аккаунтом, это не гарантирует, что его реальный владелец не сменился или не предоставил свой канал под рекламную интеграцию с мошенническим проектом.
