Адвокатом Кэролайн Эллисон станет бывший эксперт SEC
В ходе федерального расследования интересы CEO Alameda Research будет представлять Стефани Авакян. Партнер международной юридической фирмы WilmerHale в прошлом была директором отдела правоприменения SEC.
Возглавлявшая Alameda Research Кэролайн Эллисон наняла в качестве адвоката профессионала, в послужном списке которого немало дел, связанных с цифровыми активами. Такую информацию на условиях анонимности сообщили Bloomberg лица, осведомленные о подробностях расследования.
Эллисон, которая до сих пор не комментировала ситуацию с FTX и Alameda Research, доверила защиту своих интересов партнеру компании WilmerHale Стефани Авакян. Она имеет многолетний опыт работы в правительственных и частных организациях, среди которых особого внимания заслуживает Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
За свою карьеру в SEC Авакян прошла путь от следователя и советника комиссара до директора отдела правоприменения. Под ее руководством более 1400 специалистов возбудили 3000+ дел, в ходе которых удалось взыскать около $17 млн штрафов и вернуть пострадавшим инвесторам $3,6 млрд. Расследования касались криптовалют, финансового мошенничества, бухгалтерского учета и аудита, инсайдерской торговли и кибербезопасности.
Работая в комиссии, Авакян принимала участие в делах против Ripple Labs, Telegram и Илона Маска. В WilmerHale она занимает должность председателя департамента ценных бумаг и финансовых услуг.
Также источники утверждают, что в деле Эллисон задействован еще один партнер WilmerHale — Анджан Сахни, бывший федеральный прокурор США по Южному округу Нью-Йорка. Их вместе с Авакян видели во время посещения прокуратуры Южного округа в Манхэттене. Однако достоверной информации о том, что их визит был связан именно с делом Эллисон, нет.
Анджан Сахни специализируется на борьбе с мошенничеством с ценными бумагами и товарами, в том числе манипулированием рынком, бухгалтерским мошенничеством, отмыванием денег, нарушением законов об экономических санкциях. Одним из его последних резонансных дел был уголовный антимонопольный процесс, который закончился вынесением оправдательного приговора.
Партнеры WilmerHale никак не прокомментировали свою причастность к делу Кэролайн Эллисон. Если эта информация подтвердится, можно не сомневаться: математический вундеркинд из приличной семьи в надежных руках.
Что касается SBF, с которым Эллисон состояла не только в деловых отношениях, он в качестве адвоката привлек Марка С. Коэна. Управляющий фирмой Cohen & Gresser известен работой с Дональдом Трампом и защитой Гислен Максвелл, обвинявшейся в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
