Ещё один криптоскам, что пошел наперекосяк
Криптовалюты, как известно, манят любителей скорой наживы. И эти люди часто прибегают к противоправным схемам. Кому-то махинации приносят доход, а кому-то — разочарование.
Сергей Потапенко и Иван Турыгин (Turõgin), граждане Эстонии, однажды разработали свой план. Правда, как и многие другие замыслы, он пошел наперекосяк. В итоге, чтобы поймать двоих скамеров, правоохранительным органам потребовалось почти десять лет.
Все началось в 2013 году, когда Потапенко, Турыгин и их сообщники основали компанию HashCoins.
По заявлениям создателей, организация специализировалась на производстве майнинговых криптоустановок. Данные о ней можно найти и на Bitcoin Wiki, где страница скам-проекта до сих пор не удалена. Описание гласит: "HashCoins — это эстонская компания-производитель устройств для майнинга криптовалют на основе ASIC. Ее цель — обеспечить рядового инвестора возможностью влиться в экономику цифровой валюты".
Из описания можно узнать, что у проекта есть как минимум 6 менеджеров высшего звена, и команда программистов, которые занимаются разработкой веб-интерфейса для удаленного администрирования криптомайнинга. Их специалисты существенно модернизировали интерфейс управления, устранили ряд недочетов и расширили функционал платформы, если верить материалам сайта.
Но пользователи поняли, что с HashCoins что-то неладно. Ещё в 2015 году список недовольных качеством поставленных майнинг-аппаратов начал понемногу расти.
И все же компания не прекратила свою деятельность: они создали HashFlare, для майнинг-процесса которой более не требовалась ASIC-аппаратура. Иначе говоря, облачный майнинг позволил многим людям получить свою долю желанной крипты. Впрочем, объем, заявленный разработчиками, существенно превышал актуальные показатели продуктивности сервиса. Обман клиентов продолжался.
Проект имеет и статистику в Google Reviews. Однако, учитывая количество недовольных пользователей, большинство отзывов так или иначе носят негативный оттенок.
Но есть и примеры иного рода. Юзер с ником Imad Samara, к примеру, высказывался в защиту компании. На момент написания комментария для него “все шло неплохо”, а все негативные комментарии клиент окрестил "фальшивыми аккаунтами, что создали конкуренты".
Обзор HashCoins. Источник: отзывы Google
И пусть поначалу проблем не предвиделось, но Потапенко и Турыгину все равно не удалось выйти сухими из воды.
Их арестовали в 2022 г. по обвинению в мошенническом сговоре и отмывании денег. Правонарушители обманом выманили у тысяч пользователей порядка 575 млн долл. при помощи криптосхемы Понци. Министерство юстиции США утвержает, что в результате расследования ФБР было выявлено не менее 75 объектов недвижимости, шесть автомобилей класса люкс и множество криптовалютных кошельков.
Власти Эстонии на этой неделе согласились экстрадицию злоумышленников в США. Горе-скамерам грозит 20 лет тюремного заключения.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас дала свой комментарий по сложившейся ситуации. Она подчеркнула, что Потапенко и Турыгин еще могут обратиться с апелляцией к властям,чтобы избежать экстрадиции.
Потапенко и Турыгин — лишь одни из многих представителей криптоиндустрии (хоть и мошеннической), которые получили серьезные обвинения от органов в Штатах. Сооснователь FTX Сэм Бэнкман-Фрид в прошлом году также угодил под экстрадицию после того, как попытался скрыться на Багамах.
Как мы уже писали GNCrypto, четырем основателям Forsage, так называемой децентрализованной финансовой (DeFi) инвестиционной криптоплатформы, были предъявлены уголовные обвинения в мошенническом сговоре.
