Крипто-отмывание по-русски: как выводили деньги олигархов?
В 2022 году россия начала полномасштабную войну против Украины. Но русские олигархи уверены, что закон над ними не властен, и не прекращают попыток обойти санкции стран-союзников. Более того, находятся индивиды, которые помогают им в этом.
Екатерина Жданова, гражданка россии, недавно попала под американские санкции за содействие преступному режиму.
3 ноября 2023 г. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), подразделение Министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки, добавило и ее в санкционный список государства за отмывание денег российских олигархов и киберпреступников. Женщина осуществляла противоправную деятельность при помощи криптовалют.
Агентство идентифицировало как минимум три BTC-адреса, принадлежавших Ждановой. Она занималась отмыванием денег элит страны-террориста с первых дней полномасштабной войны. Так на старте кровожадного вторжения россии она помогла одному "клиенту" вывести более $2,3 млн. Мошенница использовала фиктивные счета и покупала на кровавые деньги недвижимость. Таким образом она вывела санкционные финансы в страны Западной Европы.
И это лишь первый из примеров.
Через Екатерину в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) российские олигархи смогли вывести еще около 100 млн долл.
Суть схемы оказалась не слишком замысловатой. Для отмывания денег Жданова пользовалась различными криптовалютными площадками, где не действовали механизмы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT). К ним принадлежит и печально известная платформа московской компании Garantex, через которую за 2022-2023 гг. проводилось большинство незаконных транзакций.
Опираясь на эти сведения, Chainalysis идентифицировали схему отмывания санкционных средств. При помощи посредников Жданова переводила на личный кошелек несколько миллионов долларов. Затем она перечисляла эти средства на свои депозитные адреса. Вот они и попали под прицел OFAC: первый из этих адресов был открыт на бирже с ненадежной репутацией, а другой и вовсе зарегистрирован на российской площадке.
"Эти депозитные адреса, по всей вероятности, обозначают позиции отмывания финансов. Это происходило при помощи тех сервисов, где отсутствуют нормы AML/CFT", — отмечают в Chainalysis.
Для помощи криптопреступникам у Ждановой была отдельная схема. В Chainalysis представили и эту преступную сеть вывода "грязных" средств.
"На графике внизу можно проследить, как средства киберпреступников перечислялись на кошелек Ждановой через контрагента. Затем Екатерина переводила миллионы долларов на депозитные адреса знаменитых криптобирж, а также на вышеупомянутый Garantex", — объясняют блокчейн-аналитики компании.
По их словам, у преступницы имелось множество способов для вывода подсанкционных состояний. Она прибегала к помощи как популярных криптобирж, так и других площадок с недостаточным уровнем безопасности AML/CTF. Таким образом крипта использовалась для отмывания средств российских олигархов.
