Журналисты BBC выяснили, куда пропали деньги OneCoin
Глава OneCoin Ружа Игнатова убедила миллионы людей присоединиться к ее финансовой пирамиде. Затем она исчезла вместе с деньгами. Кто стоит за аферой века и кто конечный бенефициар OneCoin?
OneCoin протестировал первую крипто-пирамиду с “уникальным токеном” и вытянул из доверчивых пользователей по официальным данным 4 млрд. евро. Идейный вдохновитель проекта и его главное медийное лицо, Ружа Игнатова, смогла доказать миру, что схема Понци не потеряла актуальность. Неважно, что предлагать людям – несуществующую криптовалюту или акции компании, добывающей воду в Сахаре – достаточно пообещать прибыль от 100% в месяц и выполнять обещание только в течение первых недель.
Ружа Игнатова умело играла роль сильной женщины в мужском криптомире источник btvnovinite.bg
На гребне популярности криптовалют, Игнатова заявила, что ее команда создала новую монету, которая не подвержена волатильности, потому что имеет “особую систему”. OneCoin позиционировался как “убийца биткоина” и технологический прорыв. Но в пользовательском договоре со стороны «One Coin Ltd» мелким шрифтом указывалось, что это образовательный проект для повышения финансовой грамотности населения, а коин проекта - наглядное пособие для учеников.
Мало кто читает то, что написано на последней странице договора мелким шрифтом. А зря. Злую иронию этой приписки участники пирамиды осознали только после того, как вся система рухнула.
Не будем вдаваться в подробности аферы, но важно отметить, что за короткое время проект получил статус международного, широкую поддержку со стороны СМИ, возможность проводить онлайн-конференции и телемарафоны.
Поэтому журналисты-расследователи BBC, во главе с Джейми Бартлеттом, задались логичными вопросами:
1. Как получилось, что финансовые регуляторы и налоговики игнорировали пирамиду на протяжении 2 лет? Ведь пирамида работала в 170 странах и ее участниками стали больше 3 млн. человек!
2. Кто финансировал рекламную кампанию, которая оказалась самой масштабной в мире за последние 10 лет и оценивалась в 2 млрд. долл?
3. Почему арестованы все сетевые руководители (более 100 человек), но сама Ружа Игнатова в октябре 2017 года без помех села в самолет, следовавший из Софии в Афины, и исчезла?
4. Почему Игнатова до сих пор не предстала перед судом, несмотря на то, что ФБР добавило ее в список самых разыскиваемых персон?
5. Вкладчикам вернули 1,7 млрд. долл. Если все счета компании были заморожены, то где остальные 2,3 млрд?
6. Сколько на самом деле заработали денег те, кто стоял за созданием OneCoin, и кто эти люди?
В ходе расследования всплыли удивительные факты.
Во-первых, оказалось, что сумма, которую вытащили из карманов доверчивых участников пирамиды, значительно больше официальной. По расчетам журналистов она колеблется в пределах 14-15 млрд. евро.
Во-вторых, выяснилось, что Служба безопасности Болгарии сливала Игнатовой информацию о ходе расследования против нее. А эта информация, в свою очередь, сливалась Интерполом.
В-третьих, журналисты обнаружили, что команда OneCoin сотрудничала с членами королевской семьи в ОАЭ. Шейх Фейсалом бин Султан Аль-Кассими лично помогал разблокировать средства, замороженные по подозрению в отмывании денег.
И расследование, опасное для многих официальных организаций и сильных мира сего, продолжается. За его ходом можно следить в подкасте «Пропавшая королева криптографии» на сайте BBC.
