Крупный игрок BitMEX признал себя виновным по финансовым обвинениям
Грегори Дуайер, бывший глава отдела развития бизнеса BitMEX, признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне, признав свою неспособность внедрить программу по борьбе с отмыванием денег на криптовалютной бирже.
По мнению прокуратуры, Дуайер был причастен к нарушению компанией BitMEX американских правил по борьбе с отмыванием денег. История берет свое начало в 2015 году, когда биржа, зарегистрированная на Сейшельских островах, объявила о своем решении покинуть американский рынок. Несмотря на этот шаг, биржа не предприняла практически никаких усилий, чтобы остановить американских клиентов от регистрации на BitMEX. По мнению прокуратуры, это было всего лишь прикрытием.
В результате BitMEX превратилась в платформу для отмывания денег, поскольку на ней отсутствовали как меры по борьбе с отмыванием денег, так и проверки «знай своего клиента».
Сегодняшнее признание вины свидетельствует о том, что руководители криптовалютных бирж, в не меньшей степени, чем их основатели, не могут преднамеренно игнорировать свои обязательства по Закону о банковской тайне.сказал прокурор Манхэттена Дэмиан Уильямс.
Теперь Дуайер должен выплатить штраф в размере 150 000 долларов. Бывший исполнительный директор BitMEX Артур Хейс, который признал свою вину в начале этого года, был приговорен к домашнему аресту и обязан отбыть два года условно. Он также выплатил штраф в размере 10 миллионов долларов в рамках урегулирования вопроса с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США.
Соучредитель BitMEX Бенджамин Дело был приговорен к 30 месяцам условно, а биржа выплатила 100 миллионов долларов в связи с разрешением спора с американскими регуляторами в 2021 году.
Ранее Артур Хейс заявил, что настроен оптимистично в отношении биткоина, написав в Твиттере: «Необходимо наблюдать за японской иеной и евро. Следует ожидать “вмешательства” для ослабления доллара США, если японская иена будет >150, а евро <0,90. “Вмешательство” означает, что ФРС начнет печатать деньги. Печатание денег означает рост курса $BTC. Ситуация изменчива».
Биткоин торгуется по цене $23 902 на момент публикации.
