BitConnect: колосс на глиняных ногах

Фото - BitConnect: колосс на глиняных ногах
Криптовалютная платформа BitConnect провела свое ICO (Initial Coin Offering, первоначальное предложение монет) 15 ноября 2016 года. Держателем ее токенов BCC этот день запомнился надолго.
Через два года выяснилось, что BitConnect — самая масштабная афера периода бума ICO конца 2010-ых.

На момент эмиссии токена BCC BitConnect было одним из самых популярных биткоин-комьюнити. Криптаны общались не только в сети, но и офлайн. Живые встречи проходили по всей Азии. Важную роль в комьюнити играли участники из Японии. Еще четверть своего онлайн-трафика платформа BitConnect получала из Бразилии.

В сети еще можно найти пресс-релиз компании, датированный ноябрем 2016 года. Из него можно узнать о токеномике и миссии BCC, которая позднее оказалась обычной схемой Понци.

Планировалось, что в течение года с момента ICO будет реализовано 4,8 млн BCC. 2,4 млн — через криптоплатформу Bittrex, а 2,4 млн — напрямую через BitConnect. Общий размер эмиссии — 28 млн. 

 «Монета BitConnect использует специальный алгоритм, основанный как на Proof-of-Work, так и на Proof-of-Stake для защиты сети BitConnect Coin. В тот момент, когда вы приобретаете BitConnect Coin, он становится активом, приносящим проценты, с доходностью 120% в год, благодаря чеканке PoS. Все, что вам нужно сделать, чтобы заработать с помощью этого метода, — это хранить монеты в своем кошельке Bitconnect-QT», — обещала компания.
BitConnect сообщает о выходе на ICO Источник: cointelegraph.com

BitConnect сообщает о выходе на ICO Источник: cointelegraph.com

Но дьявол, как обычно, скрывался в деталях. Инвесторам предлагалось не просто покупать BCC за биткоины и оставаться держателями токенов BitConnect. Чтобы получить обещанную доходность, криптаны должны были одалживать токены платформе BitConnect. Чем дольше срок кредитования, тем больше прибыль. Также можно было получить дополнительные средства, вовлекая в проект своих друзей и знакомых. В BitConnect объясняли, что обещанную доходность обеспечит торговый бот на искусственном интеллекте (как тут не вспомнить финансового аксакала Чарли Мангера, который упрямо утверждает, что технология ИИ стара, как и он сам). Также в BitConnect упоминали и особое «программное обеспечение для торговли волатильностью».

В общем, криптаны купились на все эти обещания, и проект BCC очень быстро “взлетел”. По данным CoinMarketCap, уже через год после ICO токен достиг рекордной цены в $471 (в то же время, когда биткоин торговался по $20 000). На пике развития рыночная капитализация BitConnect составляла порядка $2,5 млрд.

При этом платформа выплачивала огромные гарантированные доходы. Со временем ее деятельность заставила экспертов рынка вслух сказать о том, что Bitconnect выплачивала проценты по кредитам за счет новых залоговых кредитов.
«Меня спросили, что я думаю о BitConnect. На первый взгляд это выглядит как классическая схема Понци. Я бы в это не инвестировал и никому больше не рекомендовал бы. Я следую практическому правилу: если что-то выглядит, как утка, ходит, как утка и крякает, как утка, то это Понци», — с сарказмом заявил создатель Litecoin Чарли Ли.

Не остался в стороне и Виталик Бутерин. 
Да, если они предлагают 1% в день, то это финансовая пирамида
, — написал он.
Постепенно деятельностью BitConnect заинтересовались регуляторы. В ноябре 2017 года правительство Великобритании направило компании требование предоставить подтверждение легальности ее деятельности. В самом начале 2018 года Совет по ценным бумагам штата Техас и Северной Каролины объявил о прекращении деятельности компании, назвав ее схемой Понци.
 
В результате, 17 января 2018 года BitСonnect объявила о закрытии. В своем сообщении платформа объяснила решение «постоянно негативной прессой», действиями властей и DDoS-атаками. 
Головокружительное падение цены BCC Источник: techcrunch.com

Головокружительное падение цены BCC Источник: techcrunch.com

«Из-за юридических проблем с BitConnect ее организаторы вышли из схемы, оставив инвесторов ни с чем, а стоимость BCC упала до нуля, где она и остается с тех пор», — комментируют ситуацию в CoinMarketCap. По оценкам Комиссии по ценным бумагам и биржам США, платформа BitConnect обманула американских инвесторов на общую сумму $2 млрд.

Привлечь к ответственности основателя BitConnect индийца Сатиша Кумбхани властям так и не удалось. Через 7 лет после мошеннического ICO его продолжают разыскивать в США и Индии. 
Сатиш Кумбхани нагрел криптанов на миллиарды долларов Источник: youtube

Сатиш Кумбхани нагрел криптанов на миллиарды долларов Источник: youtube

При этом американца Гленна Аркаро, ведущего национального промоутера BitConnect в США, и его Future Money LTD обязали выплатить компенсацию инвесторам в размере $17 млн. Она будет распределена между примерно 800 жертвами BitConnect.