Кэролайн Эллисон, бывший гендиректор Alameda Research и ключевой свидетель в текущем уголовном деле против Сэма Бэнкмана-Фрида, дала свои показания. Во время судебного слушания она раскрыла интересные и ошеломляющие подробности своих отношений с СБФ и действий, которые повлекли за собой крах FTX и Alameda.
Эллисон еще в декабре 2022 года признала семь пунктов своего обвинения, среди которых мошенничество и отмывание денег. Тогда она подписала соглашение о признании вины и сотрудничестве с прокуратурой.
Первые вопросы в суде коснулись роли обвиняемого (Сэма Бэнкмана-Фрида). Кэролайн рассказала, что он фактически возглавлял Alameda и направлял ее к совершению преступлений. В то же время она также подтвердила собственную вину, которая заключается в том, что Эллисон использовала несколько миллиардов долларов клиентов FTX в качестве инвестиций.
? Alameda и средства клиентов FTX
В ходе дальнейших показаний она сообщила, что средства клиентов FTX на сумму около $10 млрд были заимствованы Alameda Research. При общей сумме, которую внесли клиенты на биржу ($13 млрд), получается, что лишь $3 млрд (менее 25%?!) были доступны для вывода.
По словам Эллисон, средства, которые Alameda вытягивала из FTX, использовались для конвертации стейблкоинов, осуществления инвестиций и возврата займов кредиторам.
? 7 вариантов балансовых отчетов
С кредиторами у них была отдельная головная боль. По словам Эллисон, они осуществляли манипуляции с балансами для того, чтобы финансовое положение Alameda Research выглядело менее рискованным для кредиторов. Например, они имели 7 альтернативных вариантов балансовых отчетов для компании Genesis. Конечно же, они не раскрывали информацию о том, что Alameda задолжала около $10 млрд клиентам FTX.
? Пожертвования для политических партий
Любопытно, что средства в виде займов FTX выделяла не только для Alameda, но и для работников. Кэролайн отметила, что один кредит размером в $3,5 млн хотели записать на нее. Также $35 млн выделили Райану Саламе, который был содиректором ныне обанкротившейся биржи. Эллисон рассказала, что эти средства он тратил для осуществления пожертвований политическим партиям США, причем как республиканской, так и демократической.
? Отношения Эллисон и СБФ
Помощник прокурора также затронул вопрос отношений Кэролайн Эллисон и Сэма Бэнкмана-Фрида. Кэролайн рассказала, что они имели близкие отношения летом 2020 года. Однако другой момент интереснее.
Помощник прокурора задал Кэролайн Эллисон вопрос:
Помощник прокурора задал Кэролайн Эллисон вопрос:
- Что подсудимый сказал вам о своих амбициях?
Эллисон ответила:
- Что он будет президентом.
Помощник прокурора:
- Чего?
Эллисон:
- Соединенных Штатов.
Спустя некоторое время, Кэролайн и СБФ разошлись. Как отмечает Кэролайн, он не проводил с ней много времени.
Спустя некоторое время, Кэролайн и СБФ разошлись. Как отмечает Кэролайн, он не проводил с ней много времени.
? Зарплата Кэролайн Эллисон
Эллисон рассказала, что ее заработная плата составляла $200 000. Кроме того, она получила бонус объемом около $21 млн в 2021 году. Она отметила, что из них $10 млн пошли на инвестиции в стартап, $100 000 она отдала родителям, а $2 млн Кэролайн выделила для ее собственного донорского фонда.
Также оказалось, что Эллисон не имела собственного капитала в компании Alameda, однако владела 0,5% долей в FTX.