Криптобиржа CoinSwitch Kuber столкнулась с обысками из-за подозрения в отмывании денег
Индийское правительство продолжает предпринимать жесткие меры в отношении криптовалютных компаний. Следующей мишенью Центрального агентства по борьбе с финансовыми преступлениями стала биржа CoinSwitch Kuber.
Противостояние индийского правительства и криптофирм продолжается. Управление правоприменения Индии инициировало обыск в помещениях, имеющих отношение к криптобирже CoinSwitch Kuber. Правоохранительные органы провели следственные действия на территории не только самой компании, но и частной собственности директоров и CEO.
По словам чиновника из бангалорского представительства Управления, который пожелал остаться неизвестным, причиной обысков стало подозрение в нарушении Закона об управлении валютными операциями (FEMA). Обвинения включали покупку акций на сумму свыше 250 млн долларов с несоблюдением норм о регулировании рынка Forex и несоответствие ряду требований KYC.
«Поскольку мы не получили желаемого сотрудничества, мы провели обыски в (резиденциях) директоров, генерального директора и официальных помещениях», — добавил он.
В свою очередь, криптобиржа детально не комментирует ситуацию. Ее представитель заявил лишь о поступлении запросов от разных регуляторов и поддержке компанией принципа прозрачности деятельности.
«Криптовалюта — это отрасль на ранней стадии, с большим потенциалом, и мы постоянно взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами».
Индийский регулятор продолжает расследование мошеннических схем, в которых принимали участие местные криптобиржи. По предварительным данным, в них было задействованы не менее 10 фирм. Общая сумма незаконных транзакций превышает 130 млн долларов.
