✨ Пострадавший от криптосхемы обвиняет банки в бездействии
опубликовано 3 янв 2025
Кен Лим, житель Калифорнии, подал иск против трех азиатских банков, обвинив их в халатности, которая позволила мошенникам похитить почти $1 млн в криптовалюте.
31 декабря 2024 года Лим подал иск в окружной суд Калифорнии, указав в качестве ответчиков Fubon Bank Limited (Гонконг), Chong Hing Bank Limited и DBS Bank Limited (Сингапур).
В июне 2023 года Лим получил предложение о криптовалютных инвестициях через LinkedIn. Считая его надежным, он отправлял значительные суммы, которые переводились на банковские счета, а затем исчезали.
Пострадавший обвиняет банки в том, что они проигнорировали ключевые меры безопасности, такие как проверка владельцев счетов и мониторинг подозрительных операций. Лим уверен, что такие меры могли бы предотвратить мошеннические действия.
Больше интересностей: Социальная инженерия в крипте: топ-5 мошеннических схем
Защита Лима обвиняет банки в нарушении американских законов, обязывающих отслеживать подозрительные финансовые операции и сообщать о них. Среди упомянутых доказательств — транзакции через калифорнийский филиал DBS Bank и счета Лима в Wells Fargo.
В иске также указаны компании из Гонконга: Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited и Weidel Limited. Их обвиняют в незаконном переводе средств Лима третьим лицам и дезинформации о целях использования средств для криптовалютных инвестиций.
Лим требует проведения суда присяжных и компенсации в размере минимум $3 млн. Банки и компании пока не прокомментировали ситуацию.
Мошенническая схема, известная как «разделка свиней», стала причиной потерь Лима.
Эта мошенническая практика, называемая в Китае «sha zhu pan», заключается в том, что преступники постепенно завоевывают доверие жертвы. Напоминает процесс «откорма свиньи перед забоем». После этого жертву убеждают вложить деньги в мошеннические проекты, часто связанные с криптовалютами, что приводит к крупным финансовым потерям.
Больше актуальных новостей
Больше актуальных новостей
