Экстрадиции До Квона США и Южная Корея будут ждать годами

Южнокорейский криптобизнесмен До Квон (31) был задержан в аэропорту Подгорицы 23 марта при попытке вылететь в Дубай. Квона сопровождал соратник Хан Чанг-Джун, экс-СЕО мобильной платежной системы Chai Corporation. 

Об аресте одного из самых разыскиваемых беглецов в мире написал в Твиттере министр внутренних дел Черногории Филип Аджич. По словам Аджича, До Квон использовал поддельные документы на вымышленное имя. 

Напомним, что основанная Квоном Terraform Labs являлась эмитентом токенов Luna и UST. В прошлом году они рухнули почти до нуля. В результате краха Terra только в Южной Корее пострадало свыше 200 тыс. инвесторов. Общая сумма их потерь составила порядка $42 млрд. В сентябре минувшего года Интерпол выпустил ордер на арест Квона и еще пяти сотрудников Terra. Объявить криптомошенников в международный розыск попросила Южная Корея. Несмотря на судебный запрет, они покинули страну и уехали в Сингапур. Собственное расследование в отношении Terra проводит и американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). 

Таким образом, До Квон разыскивается властями Южной Кореи, Сингапура и США. Он обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами, введении инвесторов в заблуждение и других преступлениях. В октябре 2022 года CEO Terra в очередной раз заявил, что не находится в бегах, но свое местоположение раскрыть отказался. Он добавил, что не видел ордера на свой арест, а всю информацию получает из СМИ.

В ноябре 2022 года в прокуратуре Южной Кореи заподозрили, что До Квон прилетел в Сербию. Южнокорейские власти запросили помощь в расследовании у сербских правоохранителей. Полиция Белграда вышла на след мошенника и начала процессы, предшествующие экстрадиции. Об этом в эксклюзивном интервью DL News рассказал Бранко Стаменкович, глава специальной прокуратуры Сербии по преступлениям в сфере высоких технологий. 

Сербская граница почти прозрачна: из этой страны можно без документов уехать в Черногорию, Боснию и Северную Македонию.

“Скорее всего, из-за действий, предпринятых сербской прокуратурой и полицией для их экстрадиции, ареста и предоставления дополнительных доказательств, подозреваемые бежали из страны, пытаясь найти убежище в регионе”, — сказал Стаменкович, узнав о задержании До Квона в соседней Черногории.

“Мы заинтересованы только в том, чтобы предъявить обвинение в использовании поддельных документов. Как они их получили или откуда – это дело полиции”, – заявил DL News прокурор Черногории Харис Шаботич. На слушании, которое прошло на следующий день после ареста до Квона, судья постановил, что мошенники отправятся в тюрьму на 30 дней, пока обвинение не соберет достаточно улик.

Также Шаботич рассказал, что причиной для задержания До Квона стало вовсе не красное уведомление Интерпола. Оказалось, что причина в документах криптобизнесмена, которые он предъявил пограничникам в аэропорту Подгорицы. 23 марта около 15:00 прокурору позвонили из полиции и сообщили, что двое южнокорейских граждан были задержаны по подозрению в использовании поддельных паспортов Коста-Рики. Кроме того, в багажнике мошенников полицейские обнаружили бельгийские паспорта. И только впоследствии сербы узнали, что подозреваемые находятся в розыске Интерпола.

В полицейском участке Подгорицы Квон и Хан сделали краткое заявление на английском языке. Свою вину задержанные отрицали. 

Как только будут готовы официальные обвинения, оба мошенника предстанут перед судом первой инстанции Подгорицы. Если вина южнокорейцев в подделке документов будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы. Как утверждает Шаботич, ордеру Интерпола дадут ход, только если мошенников признают невиновными. 

Ранее министр юстиции Черногории Марко Ковач подтвердил, что и США, и Южная Корея официально потребовали экстрадиции До Квона. Но судя по словам прокурора Черногории, американские и южнокорейские правоохранители дождутся криптоаферистов еще не скоро. Также нужно учитывать, что у Черногории нет соглашений об экстрадиции ни с Южной Кореей, ни с США. Иными словами, расчет До Квона оказался верным. И если бы он не погорел на документах, то мог бы безбедно жить в Европе долгие годы. 

Тем временем, ситуация вокруг опального СЕО Terra обрастает новыми любопытными фактами. Оказывается, через несколько недель после красного уведомления Интерпола Квон и Хан зарегистрировали компанию Codokoj22 doo Beograd. 

Согласно данным местного Реестра предприятий, Codokoj22 doo Beograd расположена в самом центре Белграда. Сфера деятельности – консультационные услуги, уставной фонд – менее 1 евро. Интересно, что при регистрации компании аферисты использовали свои южнокорейские паспорта. В Реестре предприятий Сербии журналистам пояснили, что никакой информации о красном уведомлении Интерпола у них не было. 

Не было такой информации и у сербской юридической фирмы Gecic Law, которую До Квон нанял, чтобы представлять свои интересы. Юристы подали заявку от имени Квона и Хана и подписали за них документы, необходимые для регистрации предприятия. В Gecic утверждают, что южнокорейцы успешно прошли все проверки безопасности, принятые в компании, включая сайт Интерпола.

Также журналисты DL News публикуют фотографию частного самолета, который был замечен в аэропорте Подгорицы сразу после ареста До Квона. 

Этот Bombardier Challenger 605 принадлежит мальтийской Alliance Jet, возглавляемой бельгийцем Эрве Лейта (снова Бельгия!). В Ассоциации деловой авиации Мальты поясняют, что после бронирования рейса авиакомпании проводится проверка личности клиента, заказавшего рейс и оплатившего полет (это могут быть разные люди). Список пассажиров передается властям той страны, куда направляется борт. 

Достоверных свидетельств того, что этот Bombardier – самолет, на котором южнокорейцы должны были лететь в Дубай, нет. Но то, что Квон смог организовать семичасовой перелет на частном самолете в новый глобальный криптохаб на берегу Персидского залива, является фактом. 

Вопросы о том, как беглому преступнику, разыскиваемому Интерполом, удавалось месяцами свободно перемещаться по Европе, открыть предприятие на свое имя и чуть не улететь на другой континент, остаются открытыми.