Четырех россиян обвиняют в криптоафере DeFi в размере $340 млн
От правосудия не уйти, если создаешь криптоаферу DeFi.
Четырем учредителям Forsage, якобы децентрализованной финансовой (DeFi) инвестиционной криптоплатформы, предъявлены обвинения в аферизме.
В пресс-релизе Министерства юстиции США сказано, что граждане россии: Владимир Охотников (Ладо), Елена Обламская (Лола Феррари), Михаил Сергеев (Майк Муни), Глеб (Глеб Миллион) и Сергей Маслаков организовали глобальную схему Понци и финансовую пирамиду, в результате которой было выужено около 340 миллионов долларов США у жертв-инвесторов.
Расследование курировали: Полевое отделение ФБР в Портленде, США, USPIS и нью-йоркское оперативное подразделение HSI "Эльдорадо". Как утверждают оперативники, четверо мошенников позиционировали Forsage как децентрализованный матричный проект, заснований на сетевом маркетинге и "умных контрактах".
Они завладели около 340 миллионами долларов США , используя агрессивную рекламную кампанию, рассчитанную на доверчивых инвесторов по всему миру. В ходе анализа кода, который составлял основу смарт-контрактов Forsage, выяснилось, что после осуществления инвестиций в Forsage путем покупки "слота" в смарт-контракте оного, смарт-контракт сразу же переводил средства инвестора другим участникам Forsage.
Подобным образом действует схема Понци. Кроме того, более 80% вкладчиков компании получили обратно меньше ETH, чем вложили в Ethereum-программу Forsage. Свыше 50% вкладчиков и вовсе не получили ни копейки.
"Совместно с нашими коллегами, Министерство юстиции намерено привлечь к ответу мошенников, что наживались на афере в сфере DeFi", – отметил помощник генерального прокурора Кеннет А. Полайт-младший из Уголовного отдела Департамента Юстиции. – Обвинительное заключение, представленное сегодня, наглядно иллюстрирует способность департамента задействовать все доступные инструменты расследования, в том числе анализ блокчейна для раскрытия сложных махинаций с криптовалютой и цифровыми активами".
Между тем помощник директора Луис Кесада из отдела уголовных расследований ФБР уточнил, что преступникам постоянно удается находить новые пути для организации незаконных махинаций.
“ФБР по-прежнему готово работать вместе с нашими отечественными и международными партнерами из правоохранительных органов для проведения расследований и привлечения к ответственности лиц, организующих подобные аферы и пытающихся обмануть инвесторов", – подчеркнул он.
В случае вынесения обвинительного приговора подсудимым грозит максимальный срок – лишения свободы на 20 лет.
Напомним, ранее GNcrypto писали о том, что Интерпол ищет способы преследования мошенников в метавселенной.
О том, как распознать скам-токен, читайте по ссылке.
