FTX против K5 Global: очередной виток мошеннической истории
Новое руководство биржи FTX подало в суд на инвестиционную компанию K5 Global с требованием вернуть $700 млн, которые она получила от бывшего СЕО FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.
Юридическая команда Джона Дж. Рэя III (нового директора FTX) продолжает наступательные действия по возвращению активов клиентов. В этот раз под раздачу попал Майкл Кивс, основатель K5 Global, и соучредитель компании Брайан Баум. Предположительно, они использовали полученные деньги для финансирования малоликвидных проектов и личного обогащения, то есть мошенничества.
Сэм Бэнкман-Фрид (SBF), согласно судебному иску, переводил средства вышеупомянутым лицам в рамках разработанной мошеннической схемы. Он стремился увеличить собственную популярность с помощью многочисленных связей Майкла Кивса, бывшего голливудского агента. Во внутренней переписке SBF назвал его «универсальным магазином для отношений», способным организовать практически любые партнерства, включая знаменитостей, инвесторов и политиков.
Это сотрудничество продолжалось в течение длительного времени. Директор K5 Global получал деньги, а Сэм Бэнкман-Фрид – уникальные встречи с известными личностями. Он игнорировал предупреждения ряда своих сотрудников и продолжал инвестировать активы, по сути, в укрепление личного влияния. Например, SBF отправил первые $300 млн K5 Global до окончательного формирования документов, проигнорировав простейшую проверку.
Даже минимальная комплексная проверка показала бы, например, что зарегистрированный адрес K5 Global был личным местом жительства родителей Баума во Флориде© судебный иск FTX
Дополнительно команда предоставила информацию о долгосрочном контракте с инвестиционной компанией, где основатель FTX обязался вложить до $3 млрд в течении трех лет. Конечно, представители K5 Global опровергли обвинения и назвали судебные иски необоснованными. По словам Элизабет Эшфорд, официального пресс-секретаря, команда оценивала SBF как абсолютно нормального руководителя регулируемой криптовалютной биржи, который хочет организовать долгосрочные и взаимовыгодные деловые отношения.
А вот организацию личных встреч и выступлений для продвижения FTX она категорически отрицает. Однако, по информации издания The Times, изучавшего электронную переписку Майкла Кивса, он постоянно контактировал с основателем биржи, стремясь организовать ему встречи с известными политиками или инвесторами. Он сумел добиться встречи с Роном ДеСантисом, нынешним кандидатом в президенты США, и Ларри Финком, исполнительным директором BlackRock.
Конечно, невозможно предугадать, как закончится это дело, но победа стала бы очередным достижением Джона Дж. Рэя III. С момента своего назначения новый управляющий FTX показал впечатляющие результаты (вернул более $7 млрд), несмотря на критику высокой стоимости услуг. Например, юридической команде удалось договорится про возврат $550 000 с Метрополитен-музея, а параллельно она судится с Embed и Genesis Global Capital о возвращении инвестиций. Такими темпами будет весьма высокой вероятность полноценной компенсации клиентам через перезапуск биржи или ликвидацию активов, если ориентироваться на аналогичные случаи.
